证券代码：600890　　股票简称：中房股份　　编号：临2013－038

　中房置业股份有限公司

　第七届董事会二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和会议资料于2013年12月16日以电子邮件方式发出。

　（三）本次董事会于2013年12月20日以通讯表决方式召开；

　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《关于修订<高管人员绩效考核实施办法>的议案》。

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、上网公告附件

　《中房股份高管人员绩效考核实施办法》

　特此公告。

　中房置业股份有限公司董事会

　2013年12月20日