特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中体产业集团股份有限公司于2013年12月19日披露了《第六届董事会2013年第七次临时会议决议公告》，其中第二项议案——审议通过《2013-2016年度公司高级管理人员薪酬管理制度》中，有2名董事投反对票、1名董事投弃权票，具体理由补充说明如下：2名董事认为薪酬制度的部分条款需要完善，涉及薪酬结构、兼职薪酬、考核指标等内容，故投反对票；1名董事认为考核指标可进一步讨论，故投弃权票。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，其中1名独立董事对利润指标提出了建议。

　特此公告。

　中体产业集团股份有限公司董事会

　二○一三年十二月二十日