公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2013年12月16日以书面送达方式发出。

　2、2013年12月18日以通讯方式召开。

　3、公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事9人。

　4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、关于设立募集资金专项账户的议案

　会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于设立募

　集资金专项账户的议案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司长春宽城支行和民生银行长春分行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行A股股票的募集资金。公司将于募集资金到位后两周内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

　2、关于制订《吉林电力股份有限公司媒体信息排查及应对质疑的工作细则》的议案

　会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于制订<吉林电力股份有限公司媒体信息排查及应对质疑的工作细则>的议案》（详见同日刊载于巨潮资讯网站上的全文）。

　特此公告。

　吉林电力股份有限公司董事会

　二○一三年十二月十八日