本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、项目概述

　根据国家热电企业“上大压小”的政策要求，为满足唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）生产规模不断壮大对电、蒸汽的需求，减少关联交易，消除潜在同业竞争，改善环境质量，公司全资子公司唐山三友热电有限责任公司（以下简称“热电公司”）拟投资86,331万元建设热电联产项目，项目建设规模为新建2台25MW 背压机，配2台480t/h 高温高压煤粉炉，同步建设烟气脱硫、脱硝及除尘装置。该项目建成投产后，公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司热电分公司的6台130t/h规模较小的煤粉锅炉将全部拆除。

　2013年12月18日，公司召开2013年第八次临时董事会审议通过了《关于全资子公司热电公司投资建设热电联产项目的议案》，同意全资子公司热电公司实施建设热电联产项目。

　本事项尚需提交股东大会审议。

　二、项目介绍

　1、项目实施主体基本情况

　公司名称：唐山三友热电有限责任公司

　注册地：唐山市南堡开发区

　法定代表人：马连明

　注册资本：23,893.80万元

　主营业务：火力发电、热力生产和供应。

　本公司持股比例：100%。

　热电公司成立于2005年7月，现具有4炉3机，热电总产汽量为1200吨/小时,总装机容量15万千瓦，同时配有5套二级、2套一级除盐设备。热电公司是国内首家采用低倍率中温分离循环流化床锅炉的企业，拥有丰富的热电联产项目建设经验和成熟的技术经验。

　财务状况：2012年实现营业收入93,979.26万元，净利润7,485.17万元。截止2012年底总资产106,111万元，净资产54,713万元。2013年前三季度，实现营业收入80,131.87万元，净利润7,854.62万元。截止2013年9月30日，资产总额111,314.45万元，净资产62,567.46万元（未经审计）。

　2、项目建设规模

　本项目建设规模为 2台25MW背压机，配2台480t/h高温高压煤粉炉，同步建设烟气脱硫、脱硝及除尘装置。项目建设期14个月。

　3、项目投资预算、资金来源及投资收益

　本项目计划总投资为86,331万元，其中静态总投资为82685万元，建设期贷款利息1823万元等。项目建设资金30%由热电公司自筹，70%通过银行贷款解决。

　经初步测算，当本工程静态投资为82685万元，基准收益率为8%时，根据已给定上网含税电价430元/MWh，含税热价38.8元/GJ，测算投资收益率为22.38%，高于基准收益率8%，经济效益良好。

　三、项目建设可能存在的风险

　1、价格风险

　煤炭成本是本项目主要生产经营成本，煤炭价格波动较大，对项目收益影响较大。

　2、政策风险

　按照电力项目管理的要求，该项目尚须获得国家有关部门核准。

　四、项目建设对公司的影响

　1、实现热电联产、降低能耗，符合国家产业政策及公司发展战略。

　该项目建设采用高温高压参数、大容量、高效率的背压式热电联产机组，符合国家“上大压小”的节能减排政策，可以降低煤耗、满足公司及南堡开发区不断增长的供热和用电需求，又有助于热电公司扩大装机规模，降低生产成本，经济和社会效益明显。

　2、改善本地区环境质量

　当前我国大气环境形势十分严峻，该项目采用背压式热电联产机组，同时采用高效的布袋除尘器和烟气脱硫工艺，热效率高，煤耗低，能够有效提高能源的利用率，同时该项目投产后控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司热电分公司的6台130t/h工艺技术相对落后的煤粉锅炉将全部拆除，有利于改善本地区域环境质量。

　3、减少关联交易，消除潜在同业竞争。

　项目建成投产后，可提高公司电及蒸汽的自给率，同时公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司热电分公司的6台130t/h煤粉锅炉将全部拆除，可减少与控股股东之间的关联交易，消除潜在同业竞争，增强公司独立性。符合中国证监会等相关法规关于减少关联交易和回避同业竞争、规范公司治理的要求。

　4、有利于提升公司盈利能力。

　项目投产后预计投资收益率为22.38%，有助于提升公司的盈利能力和抗风险能力，对公司的经营业绩产生积极影响。

　五、备查文件

　公司2013年第八次临时董事会决议。

　特此公告。

　唐山三友化工股份有限公司董事会

　2013年12月19日