证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-087

　方大锦化化工科技股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　公司董事会于2013年12月11日以传真和书面方式发出第六届董事会临时会议通知，会议于2013年12月17日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

　二、董事会会议审议情况

　审议《关于公司向朝阳银行申请贰亿元授信业务的议案》

　表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　决议内容：为了满足我公司生产经营的需要，公司向朝阳银行申请20,000万元（大写金额：人民币贰亿元整）的银行承兑汇票授信业务，保证金比例50%，敞口部分由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供连带责任保证，期限壹年，借款主要用于采购原材料等日常经营业务。此项借款事宜公司董事会授权公司资金管理部门办理。

　三、备查文件

　1、2013年12月17日第六届董事会临时会议决议；

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　方大锦化化工科技股份有限公司董事会

　二零一三年十二月十九日

　证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-088

　方大锦化化工科技股份有限公司

　第六届监事会临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　公司监事会于2013年12月11日以传真和书面方式发出第六届监事会临时会议通知，会议于2013年12月17日在公司办公楼B会议室召开。公司现有监事5人，实际参与表决监事4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

　二、监事会会议审议情况

　审议《关于公司向朝阳银行申请贰亿元授信业务的议案》

　表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票

　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

　决议内容：为了满足我公司生产经营的需要，公司向朝阳银行申请20,000万元（大写金额：人民币贰亿元整）的银行承兑汇票授信业务，保证金比例50%，敞口部分由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供连带责任保证，期限壹年，借款主要用于采购原材料等日常经营业务。

　三、备查文件

　2013年12月17日第六届监事会临时会议决议。

　特此公告。

　方大锦化化工科技股份有限公司监事会

　二零一三年十二月十九日