本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月18日收到公司董事王白浪先生、董事兼总经理田智强先生、董事陈万平先生的书面辞职报告。王白浪先生、田智强先生和陈万平先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后王白浪先生将不再担任公司其它任何职务，田智强先生继续担任公司总经理职务，陈万平先生继续担任公司总工程师职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，上述3人辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，上述3人的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

　公司董事会谨向王白浪先生、田智强先生和陈万平先生在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　董 事 会

　2013年12月19日