本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第七届董事会2013年第六次临时会议于2013年12月17日以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事8人，会议经审议通过了以下议案：

　一、关于向广州新科佳都科技有限公司增资的议案

　2013年以来公司实施专注于“聚焦安防产业、布局轨交产业”的智慧城市智能化业务发展战略，为更好地把握市场机遇、支持公司在安防和轨交两大主营业务领域成为细分市场的领先者，公司已于2013年11月通过重组引入中国智能化轨道交通业务领域的领先企业——广州新科佳都科技有限公司（以下简称新科佳都），今后将在该全资子公司中专注地发展智能化轨道交通业务，并积极为参与未来广州市及其它城市的轨道交通BT项目做好准备。

　为进一步加强公司智能化轨道交通业务做大做强，公司拟对新科佳都增资2.5亿元，使其注册资本增加到3亿元，增资资金来源为以下两部分：

　1、根据重大资产重组方案，本次重大资产重组配套募集资金净额，扣除用于购买堆龙佳都科技有限公司持有的部分新科佳都、佳众联各15%的股权的款项16,135.37万元后的剩余部分（该事项已在重大资产重组方案中经董事会、股东大会审议通过）。

　2、不足部分为公司自有资金（该部分资金不超过7000万元）。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　佳都新太科技股份有限公司

　董事会

　2013年12月18日