证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１３－１２０

茂硕电源科技股份有限公司

２０１３年第５次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；

２、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

１、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１１月３０日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开２０１３年第５次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－１１５）。

２、会议召开时间：２０１３年１２月１６日（星期一）上午９：３０

３、股权登记日：２０１３年１２月１１日（星期三）

４、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路８号金融服务技术创新基地２栋９楼Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ单元。

５、会议召集人：公司董事会

６、会议主持人：董事长顾永德先生

７、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

８、出席本次会议的股东及股东代表共４名，代表股份７４３４．８３万股，占公司股份总数１９７２６．３６万股的３７．６９％。公司部分董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况

１、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案包含以下子议案：

非独立董事选举：

１．１选举顾永德先生为公司董事；

表决结果：７４３４．８３万股同意，占出席２０１３年第５次临时股东大会有表决权股份总数的１００％。

１．２选举李晓波先生为公司董事；

表决结果：７４３４．８３万股同意，占出席２０１３年第５次临时股东大会有表决权股份总数的１００％。。

１．３选举方吉槟先生为公司董事。

表决结果：７４３４．８３万股同意，占出席２０１３年第５次临时股东大会有表决权股份总数的１００％。

独立董事选举：

１．４选举张新明先生为公司独立董事；

表决结果：７４３４．８３万股同意，占出席２０１３年第５次临时股东大会有表决权股份总数的１００％。

１．５选举施伟力先生为公司独立董事。

表决结果：７４３４．８３万股同意，占出席２０１３年第５次临时股东大会有表决权股份总数的１００％。

本议案采用累积投票方式选举，其中议案１．１－１．５ 逐项进行表决。

２、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

选举成水英女士为公司股东代表监事。

表决结果：７４３４．８３万股同意，占出席２０１３年第５次临时股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席２０１３年第５次临时股东大会有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席２０１３年第５次临时股东大会有表决权股份总数的０％。

上述候选人当选后将与公司职工代表大会选出的职工代表监事（２ 名）共同组成第三届监事会。

公司第三届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

３、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：７４３４．８３万股同意，占出席２０１３年第５次临时股东大会有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席２０１３年第５次临时股东大会有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席２０１３年第５次临时股东大会有表决权股份总数的０％。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

２、律师姓名：唐都远、卢北京

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

１、茂硕电源科技股份有限公司２０１３年第５次临时股东大会决议。

２、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司２０１３年第５次临时股东大会的法律意见书。

３、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

２０１３年１２月１６日

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１３－１２１

茂硕电源科技股份有限公司第三届

董事会２０１３年第１次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会２０１３年第１次临时会议通知及会议资料已于２０１３年１２月９日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于２０１３年１２月１６日以现场表决方式召开。本次会议应当参加表决董事５名，实际参加表决董事５名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举顾永德先生担任公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：赞成票 ５ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

２、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举李晓波先生担任公司副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：赞成票 ５ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

３、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

第三届董事会各专门委员会成员如下：

董事会战略委员会：董事长顾永德先生（召集人）、李晓波先生和独立董事张新明先生；

董事会审计委员会：独立董事张新明先生（召集人）、施伟力先生和董事长顾永德先生；

董事会提名委员会：独立董事施伟力先生（召集人）、独立董事张新明先生和董事长顾永德先生；

董事会薪酬与考核委员会：独立董事张新明先生（召集人）、施伟力先生和董事长顾永德先生。

以上各专门委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。

（表决结果：赞成票 ５ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

４、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意续聘顾永德先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：赞成票 ５ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

５、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任潘晓平先生、戴新先生、刘耀平先生和方吉槟先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：赞成票 ５ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

６、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘方吉槟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：赞成票 ５ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

７、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意续聘罗宏健先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：赞成票 ５ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

８、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意续聘程建华先生担任公司内部审计部门负责人职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：赞成票 ５ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

９、审议通过《关于调整募投项目投资进度的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于调整募投项目投资进度的公告》。

（表决结果：赞成票 ５ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

２０１３年１２月１６日

附件：简历

顾永德，男，１９６５年２月出生，中国国籍，曾就读于清华大学深圳研究院，曾获“优秀来深建设者”荣誉称号。１９９７年３月至２００６年３月任深圳锡星电子有限公司董事长兼总经理，２００６年３月至今任茂硕电源科技股份有限公司董事长兼总经理。现任深圳市ＬＥＤ产业联合会副会长、广东省半导体照明产业联合创新中心监事长、深圳市第五届人大代表。

顾永德先生为公司董事长直接持有公司股份２６１１．２万股，公司控股股东深圳德旺投资发展有限公司是顾永德先生的自然人独资企业，持有公司股份４６８０万股，顾永德先生为公司实际控制人，共持有公司股份７２９１．２万股，占公司目前总股本的３６．９６％。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司５％以上股份的其他股东之间不存在关联关系，顾永德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。

李晓波，男，１９７２年３月出生，中国国籍，兰州大学物理系磁学专业，本科学历，注册质量经理。１９９３年９月至１９９５年４月担任中国乐凯胶片公司磁带厂计划员、工艺员、质量员；１９９５年４月至１９９９年５月担任深圳长城开发科技股份有限公司电子厂计划部工程师、生产部高级主管、制造经理；１９９９年５月至２００６年３月担任深圳长城开发科技股份有限公司品质评审部副总监；２００６年３月至２０１３年９月担任深圳长城开发科技股份有限公司质量管理部总监；２０１１年４月至２０１３年９月兼任深圳长城开发科技股份有限公司信息系统部总监；２０１２年１２月至２０１３年９月兼任深圳长城开发科技股份有限公司战略与市场部总监；２０１３年１０月至今担任茂硕电源科技股份有限公司董事长特别助理。

李晓波先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘晓平，男，１９６６年３月出生，中国国籍，毕业于中国纺织大学机械工程系供热与通风专业，工学学士学位。１９８８年７月至１９９２年３月担任苏州太仓针织总厂动力分厂技术员、副厂长；１９９２年３月至１９９５年５月担任安莉芳集团有限公司经理；１９９５年５月至１９９９年３月担任深圳经济特区免税商品企业公司经理；１９９９年３月至２００２年８月担任安兴纸业（深圳）有限公司副总经理；２００２年８月至２００５年５月担任三和国际有限公司副总经理；２００５年５月至２０１１年７月担任崧顺电子（深圳）有限公司总经理；２０１１年７月至２０１２年１０月担任豪鹏国际股份有限公司副总经理；２０１２年１０月至２０１３年１０月担任茂硕电源科技股份有限公司ＳＰＳ事业部总经理；２０１３年１１月至今担任茂硕电源科技股份有限公司ＳＰＳ事业群总经理。

潘晓平先生直接持有公司已终止但尚未注销的限制性股票２０万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴新，男，中国国籍，１９７０年３月出生，１９９２年毕业于哈尔滨船舶工程学院，２００５年在职攻读英国威尔士大学工商管理硕士。戴新先生１９９２年９月至１９９８年６月在中国船舶工业总公司江西浔阳电子仪器厂工作，１９９８年６月至２０１０年４月在深圳拓邦股份有限公司工作，历任销售总监、微电事业部总经理、安防事业部总经理和董事职务，２０１０年４月至２０１３年４月任深圳市良辉有限公司总经理，２０１３年５月至今先后任茂硕电源总经理助理、ＬＥＤ事业群总经理。

戴新先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘耀平，男，１９６４年１月生，加拿大国籍，毕业于华中科技大学电力电子专业，硕士研究生学历，２００１年７月至２００２年８月，作为访问学者在美国加州大学欧文分校电力电子实验室从事电力电子理论研究实验工作。１９９１年３月至２００４年４月在深圳华德电子有限公司工作，先后担任开关电源产品研发工程师、研发部经理和公司副总工程师。２００４年４月至２００８年１月，以及２０１１年６月至２０１２年８月期间，在深圳瑞谷科技有限公司工作，先后担任该公司副总经理兼总工程师、研发中心主任和公司首席技术官。２００８年４月至２００９年６月，担任加拿大ＫＡＲＰＡＲＥＬ公司资深电源工程师。２０１０年６月至２０１１年６月，以及２０１２年１２月至２０１３年１０月期间，担任加拿大ＣＰＩ公司资深设计工程师（医疗用特种高压电源）。２０１３年１０月至今担任茂硕电源科技股份有限公司研发中心总经理。

刘耀平先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方吉槟，男，１９８３年４月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士（在读）；曾任职于金元证券股份有限公司、证券时报，具有证券、期货从业资格，２０１２年加入茂硕电源科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理和董事会秘书。

联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区科技园科发路８号金融服务技术创新基地２栋１０楼董秘办

邮政编码：５１８０５７

联系电话：０７５５－２７６５９８８８

传真号码：０７５５－２７６５９８８８

电子邮箱：ｊｉｂｉｎ．ｆａｎｇ＠ｍｏｓｏｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ

方吉槟先生直接持有公司已终止但尚未注销的限制性股票１０万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗宏健，男，１９７６年３月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业，本科学历，会计专业中级职称。曾任湖南省茶叶总公司临湘茶厂会计、财计科科长，深圳市联建光电股份有限公司会计、财务部主管，深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理，新达通科技股份有限公司财务总监，２０１３年８月加入茂硕电源科技股份有限公司，现任公司财务总监。

罗宏健先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程建华，男，１９８０年１２月出生，中国国籍，毕业于湖北经济学院会计学专业，本科学历，审计师、国际注册内审师。２００５年３月至２００７年９月担任宝成国际集团财务会计、分公司会计主管；２００７年１２月至２００９年８月担任泰豪科技集团（深圳）电力技术有限公司销售会计、成本会计；２００９年１０月至２０１１年３月担任深圳市杰和科技发展有限公司主办会计；２０１１年１０月至２０１２年５月担任深圳市极泰德发展有限公司海外会计主管；２０１３年２月至２０１３年６月担任茂硕电源科技股份有限公司审计专员职务，２０１３年６月至今担任茂硕电源科技股份有限公司内部审计负责人职务。

程建华先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２６６０ 证券名称：茂硕电源 公告编号：２０１３－１２２

茂硕电源科技股份有限公司第三届

监事会２０１３年第１次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会２０１３年第１次临时会议通知及会议资料已于２０１３年１２月９日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于２０１３年１２月１６日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名，会议由监事会主席谢颖彬主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举谢颖彬先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

（表决结果：赞成票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

２、审议通过《关于调整募投项目投资进度的议案》

公司本次关于调整募投项目投资进度事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。

（表决结果：赞成票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

三、备查文件

１、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司监事会

２０１３年１２月１６日

附件：简历

谢颖彬，男，中国国籍，１９７１年２月出生，毕业于中南大学（原长沙铁道学院），大学本科学历，学士学位。谢颖彬先生１９９１年９月至１９９２年３月于广东省水电二局子弟学校任教，１９９２年３月至１９９３年１０月任东莞市清溪钜顺鞋业有限公司总经理助理，１９９３年１１月至１９９８年６月任深圳市沙头角珍兴鞋业有限公司企划主管，１９９８年７月至２００３年１０月任东莞市清溪文邦电线有限公司人力行政部经理，２００３年１１月至２００９年１１月任东莞市清溪钜顺鞋业有限公司企划经理、人力行政经理、办公室主任、总经理特别助理等，２００９年１２月至２０１３年５月先后任茂硕电源人力资源中心总监、行政总监、精益自动化部总监等职务，２０１３年６月至今任茂硕电源监事会主席。

谢颖彬先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１３－１２３

茂硕电源科技股份有限公司

关于调整募投项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１８６号文核准，于２０１２年３月向社会公众发行人民币普通股２，４２８万股，每股面值１．００元，每股发行价１８．５０元，共募集资金总额人民币４４，９１８．００万元，扣除发行费用人民币３，４９９．４５万元，实际募集资金净额为人民币４１，４１８．５５万元。该项募集资金已于２０１２年３月１２日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字［２０１２］００５１号验资报告。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用，公司共有三个募集资金投资项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）
１	惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	２４，０７９
２	惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	１，６５８
３	惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	１，５８０
合 计		２７，３１７

二、募集资金实际使用情况

截至２０１３年９月３０日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资总额 （万元）	截至期末累计投入金额 （万元）	截至期末投资进度 （％）	项目原预定可使用状态日期
１	惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	２４，０７９	１０４９５．８３	４３．５９％	２０１３年１２月３１日
２	惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	１，６５８	３００．８１	１８．１４％	２０１３年１２月３１日
３	惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	１，５８０	２１５．５８	１３．６４％	２０１３年１２月３１日
合 计		２７，３１７	１１０１２．２２	４０．３１％	—

三、本次调整募投项目投资进度的具体情况

本次募投项目调整的具体情况如下

序号	项目名称	调整前达到预计可使 用状态时间	调整后达到预计可使用状态时间
１	惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	２０１３年１２月３１日	２０１４年９月３０日
２	惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	２０１３年１２月３１日	２０１４年９月３０日
３	惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	２０１３年１２月３１日	２０１４年９月３０日

四、本次调整募投项目投资进度的原因说明

１、惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目

电源驱动生产项目调整预定可使用状态日期的主要原因为：项目在实施过程中，由于建设和生产所需基础配套设施尚未完善，仍不具备生产条件，并且为保证公司生产正常运行和严格控制产品质量，公司需严格控制新生产线的投入运营，影响了整体计划进度；以及政府相应配套的公共设施不完善，项目周边环境未达到政府承诺预期，使得施工进度相对延缓。基于以上原因，公司采取谨慎态度，决定将该项目达到预定使用状态日期由２０１３年１２月３１日延期至２０１４年９月３０日，项目其他内容不变。

２、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目

研发中心建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为：由于该项目的实施主体是基于“电源驱动生产项目”之上，受到 “电源驱动生产项目”实施进度晚于预期的影响，公司相应推迟对该研发中心建设项目的投入。基于以上原因，经公司研究决定，将该项目预定使用状态日期由２０１３年１２月３１日延期至２０１４年９月３０日，项目其他内容不变。

３、惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目

信息化系统建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为：该项目主要是服务于“电源驱动生产项目”投入使用以及公司产能扩张后的配套项目，目前公司调整了“电源驱动生产项目”的实施进度，相应推迟对该信息化系统建设项目的投入。基于以上原因，经公司研究决定，将该项目预定使用状态日期由２０１３年１２月３１日延期至２０１４年９月３０日，项目其他内容不变。

五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响

本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但均按照公司上市前募投项目的原有战略规划在合理推进，本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变，不存在募投项目变更的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施予以解决，保证项目的高效进行并尽快实施完成，短期内对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响。

六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序

１、董事会审议情况

公司于２０１３年１２月１６日召开第三届董事会２０１３年第１次临时会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。

２、监事会审议情况

公司于２０１３年１２月１６日召开第三届监事会２０１３年第１次临时会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下意见：公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。

３、独立董事意见

关于调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度。

４、保荐机构意见

经核查，公司本次《关于调整募投项目投资进度的议案》已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见，保荐人同意公司募集资金投资项目延期。

七、备查文件

１、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会２０１３年第１次临时会议决议》；

２、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会２０１３年第１次临时会议决议》；

３、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会２０１３年第１次临时会议相关事项的独立意见》；

４、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１３年１２月１６日