本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　河北福成五丰食品股份有限公司（“公司”）于２０１３年１２月５日向公司全体董事和监事发出了召开公司第五届董事会第五次会议（“会议”）的书面通知，会议于２０１３年１２月１６日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长李福成主持，会议应出席董事七人，实际出席七人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

　审议通过《关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案》。

　公司原注册资本和实收资本（股本）均为人民币 ２７９，４０３，２３７元。根据公司２０１３年６月２１日召开的２０１３年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》，以及 ２０１３年１１月２２日中国证券监督管理委员会下发的证监许可［２０１３］１４７８号《关于核准河北福成五丰食品股份有限公司向三河福生投资有限公司等发行股份购买资产的批复》，公司获准向三河福生投资有限公司发行５６，７６５，６８７股股份、向滕再生发行１４，９３８，３３８股股份、向深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）发行１２，９４６，５６０股股份、向三河燕高投资有限公司发行８，４６５，０５８股股份、向三河蒙润餐饮投资有限公司发行６，４７３，２８０股股份、向李福成发行１３，５８２，１０５股股份，向李高生发行１３，５８２，１０５股股份购买相关资产。截至２０１３年１２月１６日，本次实际发行 Ａ 股股票共计１２６，７５３，１３３股（每股面值人民币 １．００元），公司增加注册资本和实收资本（股本）人民币１２６，７５３，１３３元，变更后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币４０６，１５６，３７０元。本次新发行的Ａ 股股票１２６，７５３，１３３股已于２０１３年１２月１１日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。根据本次发行公司股本增加的情况，公司董事会根据２０１３年第一次临时股东大会对董事会的授权，对《公司章程》相应条款进行修订。主要修改内容如下：

　１、原第六条的内容为：“公司注册资本为人民币 ２７９，４０３，２３７元。”

　现修改为：“公司注册资本为人民币 ４０６，１５６，３７０元。”

　２、原第十九条内容为：“公司股份总数为２７９，４０３，２３７股，公司的股本结构为：普通股２７９，４０３，２３７股，无其他种类股票。”

　现修改为：“公司股份总数为４０６，１５６，３７０股，公司的股本结构为：普通股４０６，１５６，３７０股，无其他种类股票。”

　完善后的《公司章程》将依据相关上市规则公告披露，并在工商行政管理部门备案。

　因２０１３年第一次临时股东大会已授权公司董事会在本次重大资产重组事项完成后办理公司章程相关条款修改事宜，本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１７日