证券代码：００２５３０ 公告编号：２０１３－０４５

　江苏丰东热技术股份有限公司关于

　选举第三届监事会职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１３年１２月１３日下午在公司行政楼会议室（２）召开职工代表大会。

　会议经过认真讨论，并经全体与会职工代表举手表决，一致同意选举许红明女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司２０１３年第二次临时股东大会选举产生的２名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告！

　江苏丰东热技术股份有限公司监事会

　２０１３年１２月１３日

　附：第三届监事会职工代表监事个人简历

　许红明，女，中国国籍，１９６９年出生，本科学历，会计师、注册税务师，国际注册内部审计师（ＣＩＡ）。曾就职于江苏银都棉麻股份有限公司、江苏银燕棉麻有限责任公司。历任本公司审计部副部长，现任本公司内部审计部部长、本公司第二届监事会职工代表监事，兼任北京丰东建通工业炉科技有限公司监事。

　许红明女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２５３０ 公告编号：２０１３－０４６

　江苏丰东热技术股份有限公司

　２０１３年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会会议于２０１３年１２月１５日（星期日）上午９：３０在江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号公司行政楼会议室（２）以现场方式召开。

　会议由公司董事会召集，董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　２、出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共４名，代表公司有表决权股份１８４，９２９，９９９股，占公司总股本２６８，０００，０００股的６９％。上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（２０１３年１２月９日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

　３、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，江苏永衡昭辉律师事务所见证律师以及公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次会议进行了现场见证。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式以累积投票制进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

　１、以累积投票制的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　本次股东大会选举朱文明先生、河田一喜先生、向建华先生、徐仕俊先生、张广仁先生、郜翀先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举周友梅先生、成志明先生、朱东先生担任公司第三届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，上述独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议）。以上９人共同组成公司第三届董事会，任期三年，自２０１３年１２月１５日至２０１６年１２月１４日。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　具体表决情况如下：

　１．１选举公司第三届董事会非独立董事表决情况

　１．１．１选举朱文明先生为董事

　表决结果：同意１８４，９２９，９９９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；

　１．１．２选举河田一喜先生为董事

　表决结果：同意１８４，９２９，９９９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；

　１．１．３选举向建华先生为董事

　表决结果：同意１８４，９２９，９９９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；

　１．１．４选举徐仕俊先生为董事

　表决结果：同意１８４，９２９，９９９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；

　１．１．５选举张广仁先生为董事

　表决结果：同意１８４，９２９，９９９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；

　１．１．６选举郜翀先生为董事

　表决结果：同意１８４，９２９，９９９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；

　１．２选举公司第三届董事会独立董事表决情况

　１．２．１选举周友梅先生为独立董事

　表决结果：同意１８４，９２９，９９９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；

　１．２．２选举成志明先生为独立董事

　表决结果：同意１８４，９２９，９９９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；

　１．２．３选举朱东先生为独立董事

　表决结果：同意１８４，９２９，９９９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　２、以累积投票制的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　本次股东大会选举徐跃明先生、朱小军先生为公司第三届监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事许红明女士共同组成公司第三届监事会，监事任期三年，自２０１３年１２月１５日至２０１６年１２月１４日。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　具体表决情况如下：

　２．１选举徐跃明先生为股东代表监事

　表决结果：同意１８４，９２９，９９９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；

　２．２选举朱小军先生为股东代表监事

　表决结果：同意１８４，９２９，９９９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　三、律师出具的法律意见

　江苏永衡昭辉律师事务所郑哲兰、周浩律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“江苏丰东热技术股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”《关于江苏丰东热技术股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、江苏永衡昭辉律师事务所出具的《关于江苏丰东热技术股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１５日

　证券代码：００２５３０ 公告编号：２０１３－０４７

　江苏丰东热技术股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于２０１３年１２月１１日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于２０１３年１２月１５日下午１４：００在公司行政楼会议室（２）以现场表决方式召开，应出席会议董事９名，实际出席会议董事８名，董事郜翀先生因公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事向建华先生代为出席会议并行使表决权。全体董事共同推举董事朱文明先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　３、董事会会议审议情况

　１、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　同意选举朱文明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自２０１３年１２月１５日至２０１６年１２月１４日。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　朱文明先生的简历详见２０１３年１１月２９日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

　２、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　同意选举河田一喜先生、向建华先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自２０１３年１２月１５日至２０１６年１２月１４日。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　河田一喜先生、向建华先生的简历详见２０１３年１１月２９日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

　３、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

　根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等有关规定，同意选举下列人员组成公司第三届董事会各专门委员会：

　３．１选举朱文明先生、河田一喜先生、成志明先生担任战略委员会委员，其中成志明先生为独立董事，朱文明先生担任主任委员；

　３．２选举周友梅先生、朱东先生、郜翀先生担任审计委员会委员，其中周友梅先生、朱东先生为独立董事，周友梅先生为会计专业人士，担任主任委员；

　３．３选举成志明先生、周友梅先生、徐仕俊先生担任薪酬委员会委员，其中成志明先生、周友梅先生为独立董事，成志明先生担任主任委员；

　３．４选举朱东先生、成志明先生、朱文明先生担任提名委员会委员，其中朱东先生、成志明先生为独立董事，朱东先生担任主任委员。

　公司各专门委员会成员的任期为三年，自２０１３年１２月１５日至２０１６年１２月１４日。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　上述人员的简历详见２０１３年１１月２９日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

　４、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　根据公司董事长的提名，同意聘任朱文明先生为公司总经理，任期三年，自２０１３年１２月１５日至２０１６年１２月１４日。（简历附后）

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　５、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　根据公司总经理的提名，同意聘任向建华先生、塚田幸弘先生、王毅先生、张建新先生、房莉莉女士担任公司副总经理；聘任徐仕俊先生担任公司财务总监；聘任王毅先生担任公司营销总监；聘任韩伯群先生担任公司总工程师；聘任陈国民女士担任公司总经理助理。上述高级管理人员任期三年，自２０１３年１２月１５日至２０１６年１２月１４日。（上述人员简历附后）

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　６、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　根据公司董事长的提名，同意聘任房莉莉女士为公司董事会秘书，任期三年，自２０１３年１２月１５日至２０１６年１２月１４日。（简历附后）

　房莉莉女士联系方式如下：

　电话：０５１５－８３２８２８３８ 传真：０５１５－８３２８２８４３

　电子邮箱：ｆｅｎｇｄｏｎｇ＠ｆｅｎｇｄｏｎｇ．ｃｏｍ

　联系地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　上述《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》已经得到公司独立董事的事前认可，独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容请参见巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　７、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　根据公司董事长的提名，同意聘任韦平女士为公司证券事务代表，任期三年，自２０１３年１２月１５日至２０１６年１２月１４日。（简历附后）

　韦平女士联系方式如下：

　电话：０５１５－８３２８２８３８ 传真：０５１５－８３２８２８４３

　电子邮箱：ｆｅｎｇｄｏｎｇ＠ｆｅｎｇｄｏｎｇ．ｃｏｍ

　联系地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　８、 审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

　根据公司审计委员会提名，同意聘任许红明女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自２０１３年１２月１５日至２０１６年１２月１４日。（简历附后）

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　三、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　２、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

　特此公告！

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１５日

　附件：简历

　朱文明，男，中国国籍，１９６７年出生，本科学历。历任本公司前身盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、营销部部长、副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司董事长、总经理；大丰市东润投资管理有限公司董事；兼任上海丰东热处理工程有限公司、长春丰东热处理有限公司、青岛丰东热处理有限公司、重庆丰东热处理工程有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、天津丰东热处理有限公司、北京丰东建通工业炉科技有限公司、盐城高周波热炼有限公司董事长，广州丰东热炼有限公司副董事长。

　朱文明先生通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司３６５５．４６万股股份，为公司实际控制人。与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　向建华，男，中国国籍，１９６６年出生，研究生学历。曾任公司前身盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、加工部部长、副董事长、副总经理；大丰市新团镇副镇长、副书记；公司全资子公司上海丰东热处理工程有限公司总经理。现任本公司副董事长、副总经理及投资管理部部长；大丰市东润投资管理有限公司董事长；兼任盐城丰东特种炉业有限公司董事长，江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司董事、总经理，上海丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司董事。社会职务有：中国热处理行业协会副理事长、全国热处理标准化技术委员会副主任委员、江苏省机械工程学会热处理专业委员会副主任委员、工业炉专业委员会副主任委员。

　向建华先生通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司１３９５．３２万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　塚田幸弘，男，日本国籍，１９５８年出生，大学学历。历任日本东方工程株式会社生产部、技术部、海外营业部课长、次长。现任日本东方工程株式会社海外营业部次长；兼任上海丰东热处理工程有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司、天津丰东热处理有限公司董事。

　塚田幸弘先生未持有本公司股份；与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　王毅，男，中国国籍，１９６７年出生，大专学历。曾任南京跃进汽车集团技术员、工程师，南京法雷奥离合器有限公司制造工程部部长；历任公司前身盐城丰东热处理有限公司营销部副部长、营销总监。现任本公司副总经理、营销总监；兼任盐城高周波热炼有限公司董事、副总经理。

　王毅先生通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司２７２．５３万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张建新，男，中国国籍，１９６１年出生，大专学历。曾就职于大丰飞轮厂，历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、生产服务部部长、营销部部长、总经理助理兼工会主席、董事。现任本公司副总经理；兼任上海丰东热处理工程有限公司董事、总经理；大丰市东润投资管理有限公司董事。

　张建新先生通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司５４５．０６万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　徐仕俊，男，中国国籍，１９６７年出生，大专学历，会计师职称。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司财务部副部长、部长、财务总监、董事。现任本公司董事、财务总监；兼任上海丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司、重庆丰东热处理工程有限公司、天津丰东热处理有限公司、盐城高周波热炼有限公司、广州丰东热炼有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司监事和长春丰东热处理有限公司、南京丰东热处理工程有限公司董事。

　徐仕俊先生通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司２７２．５３万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　韩伯群，男，中国国籍，１９６９年出生，研究生学历，高级工程师。曾就职于鲍迪克（无锡）技术有限公司，历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、生产服务部部长、副总工程师。现任本公司总工程师。社会职务：盐城市人大代表。

　韩伯群先生通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司１８１．６９万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈国民，女，中国国籍，１９６０年出生，研究生学历，高级工程师。曾任大丰飞轮厂技术科工程师、副科长，历任公司前身盐城丰东热处理有限公司生产技术部副部长、质量部部长、副总工程师。现任本公司总经理助理。社会职务：大丰市政协委员。

　陈国民女士通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司２５８．９万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　房莉莉，女，中国国籍，１９８０年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司管理部行政助理，本公司证券部助理、职工代表监事。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任证券部部长。

　房莉莉女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　韦平，女，中国国籍，１９８２年出生，本科学历。曾任上海德元机械设备有限公司行政专员、江苏诺德文德能源设备有限公司总经理助理，现任本公司证券部法务专员。

　韦平女士未持有本公司股份，与公司董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，韦平女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　许红明，女，中国国籍，１９６９年出生，本科学历，会计师、注册税务师，国际注册内部审计师（ＣＩＡ）。曾就职于江苏银都棉麻股份有限公司、江苏银燕棉麻有限责任公司。历任本公司审计部副部长，现任本公司内部审计部部长、本公司第二届监事会职工代表监事，兼任北京丰东建通工业炉科技有限公司监事。

　许红明女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２５３０ 公告编号：２０１３－０４８

　江苏丰东热技术股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的通知以电子邮件方式于２０１３年１２月１１日向全体监事发出。会议于２０１３年１２月１５日下午１５：３０在公司行政楼会议室（２）以现场表决方式召开。会议应出席监事３名，实际出席会议监事３名。全体监事共同推举监事徐跃明先生主持本次会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　１、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　同意选举徐跃明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自２０１３年１２月１５日至２０１６年１２月１４日。

　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　徐跃明先生的简历详见２０１３年１１月２９日在巨潮资讯网披露的《第二届监事会第二十三次会议决议公告》。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　特此公告！

　江苏丰东热技术股份有限公司监事会

　２０１３年１２月１５日