Ａ股简称： 广汽集团 Ａ股代码：６０１２３８ 公告编号：临２０１３—０４９

Ｈ 股简称：广汽集团 Ｈ 股代码：２２３８

广州汽车集团股份有限公司

２０１３年第２次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

一 、会议召开及股东出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”） ２０１３年第２次临时股东大会于２０１３年１２月１６日上午８：３０在广东省广州市广州大道中９８８号圣丰广场１０楼多功能会议室以现场方式召开。

（二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	６
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	５
外资股股东人数（有外资股公司适用）	１
所持有表决权的股份总数（股）	５，２０２，７０９，６０４
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	３，８３０，０７２，９０２
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	１，３７２，６３６，７０２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	８０．８５％

（三）北京市天银律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。本次会议召开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张房有先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１４人，出席１２人，董事丁宏祥、李平一因工作原因未出席本次会议；公司在任监事５人，出席５人。

公司董事会秘书、公司秘书、部分高级管理人员等列席会议。

二、议案审议情况

议案		赞成（股） （比例％）	反对（股） （比例％）	弃权（股） （比例％）	是否 通过
（一）特别决议案
１	关于公司申请发行短期融资券的议案	５，１９６，１４７，８２２ （９９．８７４％）	０ （０．０００％）	６，５６１，７８２ （０．１２６％）	通过
（二）普通决议案
１	关于广州汽车集团股份有限公司独立董事换聘的议案
（１）	付于武	５，１７８，１８６，７６５ （９９．５２９％）	１８，４８０，８３９ （ ０．３５５％ ）	６，０４２，０００ （０．１１６％）	通过
（２）	蓝海林	５，１７８，１８６，７６５ （９９．５２９％）	１８，４８０，８３９ （ ０．３５５％ ）	６，０４２，０００ （０．１１６％）	通过

（３）	王苏生	５，１７８，１８６，７６５ （９９．５２９％）	１８，４８０，８３９ （ ０．３５５％ ）	６，０４２，０００ （０．１１６％）	通过
（４）	梁年昌	５，１７８，１８６，７６５ （９９．５２９％）	１８，４８０，８３９ （ ０．３５５％ ）	６，０４２，０００ （０．１１６％）	通过
（５）	李舫金	５，１７７，６６６，９８３ （９９．５１９％）	１９，０００，６２１ （ ０．３６５％ ）	６，０４２，０００ （０．１１６％）	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所朱振武律师、罗亮律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

１、本次股东大会决议；

２、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

特此公告 。

广州汽车集团股份有限公司董事会

２０１３年１２月１６日

Ａ股简称： 广汽集团 Ａ股代码：６０１２３８ 公告编号：临２０１３—０５０

Ｈ 股简称：广汽集团 Ｈ 股代码：０２２３８

广州汽车集团股份有限公司

第三届董事会第２８次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第２８次会议于２０１３年１２月１６日（星期一）上午１０：００在广州市广州大道中９８８号圣丰广场１６楼会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事１４人，其中，现场到会董事１２人，丁宏祥董事授权卢飒董事代为行使表决权，李平一董事以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由张房有董事长主持，经现场及通讯书面投票表决方式，会议审议并通过了以下决议事项：

本次会议审议如下议题：

１、审议并通过了《关于２０１４年经营计划的议案》。

表决结果：同意１４票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。

２、审议并通过了《关于选举第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》。经过本次选举后，战略委员会委员为张房有、曾庆洪、袁仲荣、付于武、蓝海林，其中张房有为主任委员；提名委员会委员为王苏生、李舫金、丁宏祥，其中王苏生为主任委员；薪酬与考核委员会委员为李舫金、梁年昌、李平一，其中李舫金为主任委员；审计委员会委员为梁年昌、王苏生、李舫金，其中梁年昌为主任委员。

表决结果：同意１４票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

２０１３年１２月１６日