证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１３－０６８

　西部金属材料股份有限公司

　第五届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的会议通知于２０１３年１２月１３日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于２０１３年１２月１６日以通讯表决方式召开，应参加表决董事１２人，实际参加表决董事１２人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

　１． 审议通过《关于变更公司控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司减资差额款项支付主体的议案》。详见《关于控股子公司减少注册资本的进展公告》（２０１３－０６９），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

　２． 审议通过《关于修订＜西部金属材料股份有限公司信息披露事务管理制度＞的议案》。

　修订后的《西部金属材料股份有限公司信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　西部金属材料股份有限公司

　董事会

　２０１３年１２月１７日

　证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１３－０６９

　西部金属材料股份有限公司

　关于控股子公司减少注册资本的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议及２０１３年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司（以下简称：瑞鑫源公司）减少注册资本的议案》，同意将控股子公司瑞鑫源公司注册资本由６，０００万元减至６００万元，减少的５４００万元注册资本全额返还给股东西部材料公司，西部材料公司退出瑞鑫源公司。通过减资，西部材料公司获得减资款５３３４．５３万元，不再享有股东权利、承担股东义务。经与瑞鑫源公司另一股东陕西博达置业有限公司（以下简称：博达公司）协商，瑞鑫源公司股权未来预期商业价值１２，３６３．４４万元与对应的账面净资产价值５，３３４．５３万元之间的差额部分７０２８．９１万元由博达公司以现金形式支付给西部材料公司。《关于控股子公司减少注册资本的公告》（２０１３－０５１）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　近日，瑞鑫源公司完成了减资事项及工商变更登记手续，瑞鑫源公司减资款５３３４．５３万元已支付完毕，瑞鑫源公司股权未来预期商业价值与对应的账面净资产价值之间的差额部分７，０２８．９１万元已支付１８６７．８９万元，尚有５１６１．０２万元未支付。

　近期，由于博达公司资金运转出现严重困难，向我公司申请将未付减资差额款由其另一合作方陕西巨盈置业有限公司（以下简称：巨盈公司）承继相关支付义务。公司于２０１３年１２月１６日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司减资差额款项支付主体的议案》，同意由巨盈公司承继相关支付义务。上述款项预计于２０１３年１２月３１日前支付完毕。

　特此公告。

　西部金属材料股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年１２月１７日