本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况：

　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于２０１３年１２月３日以书面传真方式送达各董事，会议于２０１３年１２月１４日在公司北厂办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事８人，实到８人（其中委托出席的董事２人），董事李秉骥、李文彬、刘翔宇、林恩惠、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决，董事胡建飞因故不能出席会议，委托董事李文彬出席会议并代为行使表决权，独立董事李兴山因故不能出席会议，委托独立董事胡国栋出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李秉骥主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况：

　本次会议一致审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

　经公司总经理李文彬先生提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，董事会聘任肖国锋先生为公司常务副总经理，聘任陈福存先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。

　因退休原因，张万启先生请求辞去公司常务副总经理职务，公司董事会同意张万启先生的辞职申请，并对张万启先生在其任职期间的勤勉工作表示感谢。

　该项议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

　肖国锋先生、陈福存先生简历见附件。

　公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

　特此公告。

　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年十二月十四日

　附件：

　肖国锋：男，１９６９年生，大专学历，助理会计师，中共党员。历任本公司董事、副总经理、财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈福存：男，１９７０年生，大专学历。历任北京燕京啤酒股份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长、燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司总经理助理、燕京啤酒（赣州）有限公司总经理、新疆燕京啤酒有限公司副总经理、燕京啤酒（阿拉尔）有限公司副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。