证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１３－０５４

　苏州东山精密制造股份有限公司

　２０１３年度第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、本次股东大会无否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一） 会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年１２月１６日上午１０：００。

　２、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路８号公司办公楼一楼会议室。

　３、会议召开方式：现场投票表决

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、会议主持人：董事长袁永刚先生。

　６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券

　交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　（二）、会议的出席情况

　１、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共５名，代表有表决权的股份数为２４８，９７３，１８１股，占公司有表决权股份总数的６４．８４％。

　２、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派司慧律师、束晓俊律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场书面记名投票方式，审议并表决通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事（不含独立董事）的议案》。

　会议经过逐项表决，采用累积投票制通过了该项议案，选举袁永刚、袁永峰、赵秀田、张德柱、冒小燕、王建民为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。具体表决结果如下：

　（１）选举公司第三届董事会董事候选人袁永刚先生；

　表决结果：同意２４８，９７３，１８１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　（２）选举公司第三届董事会董事候选人袁永峰先生；

　表决结果：同意２４８，９７３，１８１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　（３）选举公司第三届董事会董事候选人赵秀田先生；

　表决结果：同意２４８，９７３，１８１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　（４）选举公司第三届董事会董事候选人张德柱先生；

　表决结果：同意２４８，９７３，１８１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　（５）选举公司第三届董事会董事候选人冒小燕女士；

　表决结果：同意２４８，９７３，１８１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　（６）选举公司第三届董事会董事候选人王建民先生；

　表决结果：同意２４８，９７３，１８１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　２、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

　会议经过逐项表决，采用累积投票制通过了该项议案，选举罗正英、姜宁、高永如为公司第三届董事会独立董事，任期三年。具体表决结果如下：

　（１）选举公司第三届董事会独立董事候选人罗正英女士；

　表决结果：同意２４８，９７３，１８１ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　（２）选举公司第三届董事会独立董事候选人姜宁先生；

　表决结果：同意２４８，９７３，１８１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　（３）选举公司第三届董事会独立董事候选人高永如先生；

　表决结果：同意２４８，９７３，１８１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　３、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》。

　选举公司第三届监事会监事候选人赵浩先生，任期三年。

　表决结果：同意票 ２４８，９７３，１８１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席股东大会有表决权股份的０％。

　公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级

　管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　２、律师姓名：司慧、束晓俊

　３、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件

　１、苏州东山精密制造股份有限公司２０１３年度第三次临时股东大会决议；

　２、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　二○一三年十二月十六日

　证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１３－０５５

　苏州东山精密制造股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于２０１３年１２月６日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１３年 １２月１６日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

　选举袁永刚先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

　董事会战略委员会由袁永刚、袁永峰、姜宁、罗正英、高永如组成，由姜宁担任主任委员；

　董事会提名委员会由袁永刚、袁永峰、姜宁、罗正英、高永如组成，由高永如担任主任委员；

　董事会审计委员会由罗正英、高永如、袁永刚组成，由罗正英担任主任委员；

　董事会薪酬与考核委员会由袁永刚、袁永峰、姜宁、罗正英、高永如组成，由姜宁担任主任委员。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　（１）公司聘任袁永峰先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　（２）公司聘任赵秀田先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　（３）公司聘任张德柱先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　（４）公司聘任冒小燕女士（简历附后）为公司副总经理，任期三年。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　（５）公司聘任王旭先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　（６）公司聘任冒小燕女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　冒小燕女士的联系电话为：０５１２－６６３０６２０１，电子邮箱：ｍａｏｘｙ＠ｓｚ－ｄｓｂｊ．ｃｏｍ．

　（７）公司聘任王旭先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

　四、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

　根据公司董事会审计委员会提名，公司聘任在韩胜永女士（简历附后）为公司审计部经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　二○一三年十二月十六日

　附：简历

　袁永刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。１９７９年１０月出生，大学本科学历，中共党员。１９９８年１０月起历任东山钣金市场部部长、副经理、副董事长。现任本公司董事长。目前兼任苏州袁氏电子科技有限公司执行董事、深圳东山精密制造有限责任公司执行董事、苏州东山照明科技有限公司执行董事、苏州东魁照明有限公司董事长、苏州多尼光电科技有限公司董事长、苏州腾冉电气设备有限公司董事、苏州东显光电科技有限公司董事、深圳南方博客科技发展有限公司董事、上海复珊精密制造有限公司董事、政协苏州市第十三届委员会委员、苏州市总商会企业家俱乐部（直属商会）常务副会长。袁永刚先生持有本公司股份１０５，１４３，０９８股，为本公司的实际控制人。与公司控股股东、实际控制人、董事袁永峰先生、袁富根先生之间存在关联关系。袁富根先生系袁永刚先生之父，袁永峰先生系袁永刚先生之兄。除此之外，袁永刚先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　袁永峰先生，中国国籍，无境外永久居留权。１９７７年３月出生，大学专科学历，中共党员。１９９８年１０月起历任东山钣金制造部部长、执行监事、董事兼总经理。现任本公司董事兼总经理。目前兼任苏州市永创金属科技有限公司执行董事、苏州工业园区多尼光电科技有限公司董事、苏州腾冉电气设备有限公司董事、苏州东显光电科技有限公司董事、上海复珊精密制造有限公司董事。袁永峰先生持有本公司股份１０４，８００，６００股，为本公司的实际控制人。与公司控股股东、实际控制人、董事袁永刚先生、袁富根先生之间存在关联关系。袁富根先生系袁永峰先生之父，袁永刚先生系袁永锋先生之弟。除此之外，袁永峰先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　赵秀田先生，美国国籍。１９６３ 年１１ 月出生，硕士学历。１９９３年３月至１９９６年１０月任美国飞创公司射频工程师；１９９６年３月至２０００年１０月任美国休斯系统公司高级工程师兼项目经理；２０００年１０月至２００１年１１月任美国ＭＣＥ技术公司技术总监；２００１年１２月至２００２年１２月任美国Ｃｅｌｉａｎｔ公司（前身是美国朗讯公司的射频部门，后被安德鲁公司收购）技术市场总监；２００３年１月至２００４年７月任安德鲁公司射频功放产品运营总监；２００４年７月至２００９年１１月任安德鲁科技（上海）有限公司法人代表兼总经理（其中在２００５年１１月至２００７年１２月间兼任安德鲁深圳公司产品和项目总监）；２００９年１２月至２０１０年１１月任本公司通信产品事业部总裁。２０１０年１２月至今任本公司董事、副总经理。赵秀田先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张德柱先生，中国国籍，无境外永久居留权。１９５２年１０月出生，大学学历，经济师，中共党员。１９６９年５月至１９７２年１１月下乡，任生产队机务队队长；１９７２年１１月至１９７９年５月任中国人民解放军基建工程兵部队某部文工团队长；１９７９年７月至１９８５年５月任齐齐哈尔铁路局总工会宣传部干事（其中：１９８２年至１９８５年在齐齐哈尔大学学习）；１９８５年６月至１９８９年１２月任南京华东电子管厂厂办秘书；１９９０年１月至１９９５年５月任华飞彩色显示系统有限公司后勤管理处处长；１９９５年６月至２０１１年６月历任华飞彩色显示系统有限公司销售处处长、销售副总；２０１１年６月至今２０１２年４月任本公司业务总监。２０１２年５月至今任公司董事、副总经理。目前兼任东莞东山精密制造有限公司执行董事。张德柱先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　冒小燕女士，中国国籍，无境外永久居留权。１９８０年９月出生，研究生学历，经济师，中共党员。２００３年９月至２００４年１２月任苏州华成汽车贸易集团有限公司总裁秘书；２００５年１月至２０１０年７月历任江苏吴中实业股份有限公司董秘室主管、副主任（期间兼任江苏吴中集团有限公司团委副书记）；２０１０年８月至２０１２年７月任本公司董事长助理兼证券事务代表；２０１２年８月至２０１３年６月任本公司副总经理、董事会秘书；２０１３年７月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。目前兼任香港东山精密联合光电有限公司执行董事、Ｂｒａｖｅ Ｐｉｏｎｅｅｒ ｌｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ执行董事、苏州东魁照明有限公司监事、苏州东山照明科技有限公司监事、苏州东显光电科技有限公司监事。２０１０年１２月参加深圳证券交易所中小企业板第八期董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。冒小燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　王旭先生，中国国籍，无境外永久居留权。１９８２年９月出生，大学学历，研究生在读，注册会计师。２００２至２００６年历任昆山丰瑞联合会计师事务所审计助理、项目经理等职务；２００７至２０１３年历任苏州固锝电子股份有限公司会计处副经理、财务部部长助理兼会计处经理、财务部副部长等职务，同时兼任苏州晶讯科技股份有限公司董事；２０１３年４月至２０１３年９月任本公司财务副总监；２０１３年１０月至今任本公司财务总监。王旭先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　韩胜永女士，中国国籍，无境外永久居留权。１９８３年３月出生，大学本科学历，注册会计师。２００９年１２月至２０１１年３月任合肥市建协电器安装公司会计；２０１１年５月至２０１３年７月任天健会计师事务所审计项目经理、审计助理；２０１３年１０月至今任本公司审计部经理。韩胜永女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１３－０５６

　苏州东山精密制造股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于２０１３年１２月６日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１３年１２月１６日上午在公司一楼会议室现场召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵浩先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

　审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

　表决结果： ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　选举赵浩先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期三年。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司监事会

　二○一三年十二月十六日

　附件：赵浩先生简历

　赵浩先生，中国国籍，无境外永久居留权。１９７８年５月出生，大学本科学历，中共党员。２０００年７月至２００３年８月任历任深圳创维－ＲＧＢ电子有限公司研发中心计划主管、制造总部生产计划部经理助理、副经理，整机部经理；２００３年８月至２００６年２月任南京华飞彩色显示系统有限公司质量部主管工程师；２００６年２月至２０１０年２月任南京福卡科贸有限公司总经理；２０１０年３月至２０１０年６月筹建苏州腾冉电气设备有限公司；２０１０年６月至２０１３年４月任苏州腾冉电气设备有限公司董事长、总经理。２０１３年５月至今任本公司董事长助理、苏州腾冉电气设备有限公司董事长。赵浩先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 ５％以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。