本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开的时间：

　（１）现场会议时间：２０１３年１２月１６日（周一）下午１４：００

　（２）网络投票时间：２０１３年１２月１５日至１２月１６日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１２月１６日交易日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１３年１２月１５日下午１５：００至２０１３年１２月１６日下午１５：００期间的任意时间。

　２、会议地点：北京市东城区广渠家园１０号楼会议室。

　３、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、现场会议主持人：董事长李超勇先生。

　６、会议出席情况：

　（１）现场会议出席情况

　本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共７人，代表股份５２，０９９，２６５股，占公司股份总数的３８．０１％。

　（２）网络投票股东参与情况

　通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东２５４人，代表股份２２，３７１，１１１股，占公司股份总数的１６．３２％。

　合计参加本次临时股东大会的股东及委托代理人为３６１人，代表股份７４，４７０，３７６股，占公司股份总数的５４．３３％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下决议：

　１． 逐项审议通过《关于公司实施重大资产重组的议案》。

　１．１重大资产置换

　１．１．１交易对象（置换主体）

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．１．２拟置出资产

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．１．３拟置入资产

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．１．４资产置换方案

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．１．５拟置出资产的定价原则及作价

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．１．６拟置出资产的承接

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．１．７过渡期损益安排

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．１．８职工安置方案

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．２发行股份购买资产

　１．２．１发行股票的种类和面值

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．２．２发行方式

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．２．３发行对象

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．２．４拟购买资产

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．２．５拟购买资产定价原则及作价

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．２．６发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．２．７发行数量

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．２．８上市地点

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．２．９股份锁定期

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．２．１０滚存利润安排

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．２．１１过渡期损益安排

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１．３决议有效期

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　２、审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》。

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　３、审议通过《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》。

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　４、审议通过《关于公司本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案》。

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　５、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的＜重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议＞及其补充协议的议案》。

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　６、审议通过《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的＜利润补偿协议＞及其补充协议的议案》。

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　７、审议通过《关于提请股东大会同意夏曙东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　８、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》。

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　９、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　１０、审议通过《关于与民生银行签订房屋租赁合同的议案》。

　表决情况：同意票７１，５６９，５００股，占参加表决股东所持有效表决权的９６．１０％；反对票４０１，１１０股；弃权票２，４９９，７６６股。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市天元律师事务所张聪晓律师、王慧律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于北京联信永益科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场出席人员的资格及网络投票人员的统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　北京联信永益科技股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１７日