本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１３年２月２５日，本公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案，同意公司控股子公司厦门港务物流有限公司以持有１５％股权的厦门港务集团海天集装箱有限公司参与厦门港集装箱码头业务整合，与其他相关码头公司以新设合并的方式成立合资公司，暂定名为厦门集装箱码头集团有限公司。同时部分合资公司的股东将以资产、股权或现金对合资公司进行同步出资。（详见２０１３年２月２６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易公告》。）

　２０１３年１２月１３日，厦门集装箱码头集团有限公司已完成工商登记手续，并取得了厦门市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：

　名称：厦门集装箱码头集团有限公司

　住所：厦门市湖里区象屿路８号

　法定代表人：林开标

　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　注册资本：人民币２，４３６，６０４，２２８．４７元

　经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。（以上经营范围限筹建）

　成立日期：２０１３年１２月１３日

　营业期限：２０１３年１２月１３日至２０６３年１２月１２日

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１３日