证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１３——０７９

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１２月１１日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于２０１３年１２月１３日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事７名，实际出席董事７名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交２０１３年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１３年１２月１４日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于调整募投项目相关事项的议案》。

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交２０１３年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１３年１２月１４日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《关于终止实施＜关于回购股份计划的长效机制＞的议案》。

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交２０１３年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１３年１２月１４日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、审议通过了《关于召开公司２０１３年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１３年１２月１４日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１３年１２月１４日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１３——０８０

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１２月１１日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于２０１３年１２月１３日在公司三楼会议室召开，应出席监事３名，实际出席监事３名。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、 审议通过了《关于调整募投项目相关事项的议案》；

本次调整募投项目相关事项是根据服装行业发展和公司运营的现状，对连锁营销网络升级项目的规模及实施地点和实施方式等进行的相应缩减及调整，有利于降低公司营运成本，提升公司营运效率，符合公司目前的发展状况及行业的现状，所以我们同意本次调整募投项目相关事项。

表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

监事会

２０１３年１２月１４日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１３——０８１

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１２月１３日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意在保障公司及全资子公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，公司及全资子公司共使用不超过１亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。该事项尚需提交公司２０１３年第五次临时股东大会进行审议。详细情况公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及全资子公司拟利用自有闲置资金进行中短期低风险理财产品投资。

（二）投资额度：公司及全资子公司拟利用不超过１亿元的闲置资金进行中短期低风险理财产品投资，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种：公司及全资子公司运用闲置资金投资的品种为中短期低风险理财产品，单个理财产品购买期限不超过１年，理财产品投向为有担保的债券或有担保或保证的其他投资。为控制风险，公司及全资子公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。

（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源：在保证公司及全资子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及全资子公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

（六）截止本公告日，公司及全资子公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司及全资子公司承诺在使用闲置自有资金购买理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

１、公司及全资子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

２、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此中短期投资的实际收益不可预期。

３、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）公司内部风险控制

１、董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及全资子公司经营层负责组织实施。公司及全资子公司经营层相关人员根据日常资金冗余情况拟定购买理财产品的品类、期限、金额，并报公司董事长审核同意后方可实施。

公司及各全资子公司经营层应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施，控制投资风险。同时每季度汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。

２、中短期低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，每季度进行内部审计核实，并不定期对资金使用情况进行审计、核实。

３、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内中短期低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司及全资子公司运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率和收益。

四、独立董事意见

经核查，公司及全资子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及全资子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次事项履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司及全资子公司使用不超过１亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。

五、保荐机构意见

１、报喜鸟利用自有闲置资金投资理财产品的议案已经公司第五届董事会第七次会议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，投资额度在股东大会授权范围内；

２、报喜鸟拟利用自有闲置资金适度购买中短期低风险理财产品，是在确保公司及全资子公司日常运营、募投项目建设、发展资金需求和资金安全的前提下实施的，并不影响公司日常资金正常周转需要；同时，在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益；

３、基于以上情况，保荐机构对上述利用自有闲置资金投资理财产品的事项无异议。该事项尚需提请股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

１、《浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

２、《浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

３、《中航证券有限公司关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司调整募投项目相关事项、利用自有闲置资金投资理财产品的核查意见》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１３年１２月１４日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１３——０８２

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于调整募投项目相关事项的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关于调整募投项目相关事项的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］７２０号文核准，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１１月２２日公开增发人民币普通股（Ａ 股）５００万股，发行价格为９．２６元／股，募集资金总额为４６，３００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为４１，１８５，０００．００元，募集资金已于２０１２年１１月２８日全部到账。

公司在招股书中披露，本次募集资金全部用于营销网络优化建设项目，该项目总投资１５５，０００万元，资金不足部分由公司自有资金解决。

公司于２０１３年１２月１３日召开第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目相关事项的议案》，为更好地适应市场环境变化，在服装零售行业市场疲软，终端消费低迷的背景下，降低营运成本，提升公司营运效率，公司董事会决定拟调整募投项目相关事项。

该事项尚需提交公司２０１３年第五次临时股东大会进行审议。

二、调整募投项目相关事项的原因

１、 由于宏观经济形势较低迷，服装终端消费疲软，为更好地适应市场环境的变化，提高公司运营效率，公司适当调整了运营策略，放缓了营销网络建设的速度，大幅降低了商铺的投入力度。

２、 由于资本市场的变化，公司实际募集资金远远少于原项目所需资金，公司原计划以自有资金补充实施原项目。随着服装零售行业景气度下降，今年公司销售收入增速放缓、净利润出现下降，库存增加，公司自有资金也无法弥补该项目资金需求差距，减少项目的资金投入，有利于提高公司的营运效率。

３、 由于可投入资金大幅减少，通过租赁商铺及支持代理商开店的方式代替购买商铺的方式开设专卖店，同时放缓新增店铺的速度，在中短期内能有效控制公司的营运成本，符合公司目前的发展状况及行业的现状。

４、 为加强对直营网点的管理，支持多品牌发展战略，提升公司内部管理效率，由公司、全资子公司共同负责直营网点的建设。

三、调整募投项目相关事项的具体内容

原确定在国内１２个一级城市以及１６８个二级城市建立１８０家报喜鸟品牌主力店，在国内１２个一级城市以及８８个二级城市建立１００家圣捷罗品牌主力店，包含加盟店和以购买方式建设的合作经营店或直营店。

本次调整募投项目相关事项主要是根据服装行业发展和公司运营现状，相应调整募投项目规模，重点拓展部分网点，具体遵循以下原则：

１、 新拓网点保证质量、控制数量；

２、 深入挖掘强势区域的二三线城市的潜力网点；

３、 鼓励原有加盟商进行深拓扩店；

４、 继续贯彻多品牌发展战略。

具体内容现调整为：

１、 原项目中关于购置４７家商铺的计划不再实施，若未来存在店铺需要购置

将用自有资金解决；

２、 实施主体由浙江报喜鸟服饰股份有限公司调整为浙江报喜鸟服饰股份有

限公司及其下属全资子公司；

３、 实施地点选择全国范围内的具有重要市场潜力的城市，包括但不限于原

有的２８０个城市网点；

４、 实施方式为通过租赁商铺开设直营店或专厅，为加盟商承担部分费用以

支持加盟商开设加盟店或专厅，与加盟商一起开设合作经营店或专厅，具体开设店铺数以募集资金使用完毕为限；

５、 实施品牌选择发展潜力较大、对公司发展具有重要作用的品牌，包括但

不限于报喜鸟、圣捷罗、ｈａｚｚｙｓ等公司旗下品牌；

６、 投资金额以募集资金４１１８．５０万元用于实施该项目，不再以自有资金投

入。

四、监事会意见

本次调整募投项目相关事项是根据服装行业发展和公司运营的现状，对连锁营销网络升级项目的规模及实施地点和实施方式等进行的相应缩减及调整，有利于降低公司营运成本，提升公司营运效率，符合公司目前的发展状况及行业的现状，所以我们同意本次调整募投项目相关事项。

五、独立董事意见

我们认为公司本次调整募投项目相关事项是基于目前行业现状和公司发展状况的基础所作出的决策，符合宏观经济形势及服装终端消费现状，符合公司发展战略，有利于降低公司营运成本，提升公司营运效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律、法规和规范性文件要求，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司本次调整募投项目相关事项。

六、保荐机构意见

因本次公开增发Ａ股股票实际募集资金净额少于计划金额，未能满足公司募投项目的投资需要，根据公司发展战略规划及实际经营情况，公司调整了募投项目相关事项的方案，该方案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批和决策程序。

保荐机构对本次调整募投项目相关事项的方案无异议。该事项尚需提请股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

１．《浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

２．《浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

３．《浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

４．《中航证券有限公司关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司调整募投项目相关事项、利用自有闲置资金投资理财产品的核查意见》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１３年１２月１４日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１３——０８３

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于终止实施《关于回购股份计划的

长效机制》的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于２０１３年１２月１３日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止实施＜关于回购股份计划的长效机制＞的议案》，董事会决定终止实施《关于回购股份计划的长效机制》，终止实施第二期回购股份计划。相关情况公告如下：

《关于回购股份计划的长效机制》于２０１３年１月４日经公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过，为了维护广大股东利益，增强投资者信心，公司结合自身财务状况和经营状况，拟推出两期回购股份计划。第一期（首期）：公司首期回购股份计划拟在自股东大会审议通过首期回购股份方案起不超过十二个月，使用资金总额的上限不超过８，０００万元。第二期：公司第二期回购股份计划拟在第一期回购股份计划实施完毕之日起不超过十二个月，使用资金总额的上限不超过１０，０００万元。

首期回购股份计划已于２０１３年１１月２６日实施完毕，公司回购股份数量共计１２，８０５，９５８股，占公司回购前总股本的比例为２．１４％（具体内容详见公司２０１３—０７５号公告），取得了良好的效果。

由于资本市场发生了剧烈变化，实体经济也经过一定时期的低迷，考虑到为迎接未来的发展，公司生产经营需要宝贵的资金支持，为创造良好的业绩，更好地回馈广大投资者，实现对股东权益更有利的保护，公司董事会决定终止实施《关于回购股份计划的长效机制》，终止实施第二期回购股份计划。

该事项尚需提交公司２０１３年第五次临时股东大会进行审议。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１３年１２月１４日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１３——０８４

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于２０１３年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第七次会议决定于２０１３年１２月３０日在公司三楼会议室召集召开公司２０１３年第五次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司第五届董事会

２、股权登记日：２０１３年１２月２６日

３、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、会议时间：

现场会议召开时间为：２０１３年１２月３０日（星期一）上午９：３０；

网络投票时间为：２０１３年１２月２９日—２０１３年１２月３０日

其中：交易系统： ２０１３年１２月３０日交易时间

互联网：２０１３年１２月２９日下午１５：００至２０１３年１２月３０日下午１５：００任意时间

５、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室。

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

７、会议出席对象

（１）２０１３年１２月２６日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

（一） 审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

（二） 审议《关于调整募投项目相关事项的议案》；

（三） 审议《关于终止实施＜关于回购股份计划的长效机制＞的议案》

三、出席现场会议的登记方法

１、会议登记办法

①登记时间：２０１３年１２月２７日（上午９：３０—１１：３０，下午２：００—４：３０）

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。（信函或传真方式以１２月２７日１７点前到达本公司为准）

③登记及信函登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼四楼证券部；信函上请注明“股东大会”字样。

联系人：方小波、谢海静、程渝淇 联系电话：０５７７－６７３７９１６１

传真号码：０５７７－６７３１５９８６转８８９９ 邮政编码：３２５１０５

２、其他事项：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

１、 采用交易系统投票的程序

■

（１）通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１２月３０日上午９：３０—１１：３０ ，下午１３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“３６２１５４”，投票简称“报喜投票”。

（２）输入买入指令，买入

（３）输入证券代码３６２１５４

（４）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

■

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（５） 输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

■

（６）确认投票委托完成。

（７） 计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

２、 采用互联网投票的身份认证和投票程序

■

（１）股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

■

Ｂ、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票

①登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“报喜鸟２０１３年第五次临时股东大会”投票；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（３）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月２９日１５：００至２０１３年１２月３０日１５：００期间的任意时间。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１３年１２月１４日

附件一：回执

回 执

截至２０１３年１２月２６日，我单位（个人）持有“报喜鸟”（００２１５４）股票 股，拟参加浙江报喜鸟服饰股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：２０１３年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

议案序号	议案名称	对应委托价格（元）
总议案	总议案代表以下所有议案	１００．００
议案１	关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案	１．００
议案２	关于调整募投项目相关事项的议案	２．００
议案３	关于终止实施《关于回购股份计划的长效机制》的议案	３．００

委托股数	对应的表决意见
１股	同意
２股	反对
３股	弃权

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００元	大于１的整数

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案
２	关于调整募投项目相关事项的议案
３	关于终止实施《关于回购股份计划的长效机制》的议案