证券代码：６０１１１７ 股票简称：中国化学 公告编号：临２０１３－０３８

　中国化学工程股份有限公司

　第二届董事会第十一次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于２０１３年１２月９日以书面送达的方式通知了公司全体董事。此次会议于２０１３年１２月１３日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事７人，实际出席董事７人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　一、《关于福建天辰耀隆新材料有限公司股权质押担保的议案》

　同意以天辰公司持有的福建天辰耀龙新材料有限公司股权作为质押，为福建天辰耀龙新材料有限公司向国家开发银行申请的３１．９亿元项目贷款提供担保。

　该担保事项详情请参见２０１３年３月２７日刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《中国化学工程股份有限公司对外担保公告》。

　表决结果：有效表决票数７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　中国化学工程股份有限公司

　二○一三年十二月十三日