证券代码：６００４８０   证券简称：凌云股份 　 公告编号：临２０１３－０３２

凌云工业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３ 年１１月２５日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）发出了召开第五届董事会第十次会议的会议通知；２０１３年１２月９日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第十次会议。本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《调整对部分子公司贷款担保期限及额度的议案》

同意本公司对部分子公司贷款担保期限及额度进行调整，本次调整的担保明细如下：

序号	被担保方	原担保		新担保
		金额 （万元）	有效期	金额 （万元）	有效期
１	亚大塑料制品有限公司	４，０００．００	２０１３．１２．３１	４，０００．００	２０１５．１２．３１
２	四川亚大塑料制品有限公司	１，５００．００	２０１３．１２．３１	１，５００．００	２０１５．１２．３１
３	河北亚大汽车塑料制品有限公司	１，０００．００	２０１３．１２．３１	１，０００．００	２０１５．１２．３１
４	上海亚大塑料制品有限公司	３，５００．００	２０１３．１２．３１	３，５００．００	２０１５．１２．３１
５	武汉凌云汽车零部件有限公司	３，０００．００	２０１３．１２．３１	３，０００．００	２０１５．１２．３１
６	阔丹－凌云汽车胶管有限公司	５，０００．００	２０１３．１２．３１	５，０００．００	２０１５．１２．３１
７	江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	１，０００．００	２０１３．１２．３１	１，０００．００	２０１５．１２．３１
８	重庆凌云汽车零部件有限公司	６，０００．００	２０１３．１２．３１	６，０００．００	２０１５．１２．３１
９	上海凌云瑞升燃烧设备有限公司	２，０００．００	２０１３．１２．３１	１，０００．００	２０１５．１２．３１
１０	北京凌云东园科技有限公司	３，０００．００	２０１３．１２．３１	２，０００．００	２０１５．１２．３１
１１	上海凌云东园汽车部件有限公司	２，０００．００	２０１３．１２．３１	１，０００．００	２０１５．１２．３１
１２	凌云工业股份（芜湖）有限公司	３，０００．００	２０１３．１２．３１	２，０００．００	２０１５．１２．３１
１３	河北凌云机电有限公司	２，０００．００	２０１３．１２．３１	４，０００．００	２０１５．１２．３１
１４	柳州凌云汽车零部件有限公司	１，０００．００	２０１３．１２．３１	２，０００．００	２０１５．１２．３１
１５	沈阳凌云汽车工业技术有限公司	／	／	２，０００．００	２０１５．１２．３１
１６	烟台凌云汽车工业科技有限公司	／	／	２，０００．００	２０１５．１２．３１
合 计		３８，０００．００	／	４１， ０００．００	／

表决结果：同意９人；反对０人；弃权０人。

调整对部分子公司贷款担保期限及额度的情况详见公司临时公告，公告编号：临２０１３－０３３。

二、审议通过《关于向重庆凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款的议案》

同意本公司向全资子公司重庆凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款２，５００万元，期限自委托贷款业务发生之日起两年，用途为补充流动资金，委托贷款利率在同期基准利率基础上下浮１０％。

表决结果：同意９人；反对０人；弃权０人。

向子公司提供委托贷款的情况详见公司临时公告，公告编号：临２０１３－０３４。

三、审议通过《关于向北方凌云工业集团有限公司申请委托贷款的议案》

同意本公司之控股子公司长春亚大汽车零件制造有限公司向北方凌云工业集团有限公司申请金额为１，０００万元的委托贷款，期限自委托贷款业务发生之日起六个月，利率在半年期基准利率基础上下浮１０％。

本议案涉及关联交易，关联董事李喜增、罗开全、王世宏、信虎峰、李志发、范军予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意３人；反对０人；弃权０人。

向控股股东申请委托贷款的情况详见公司临时公告，公告编号：临２０１３－０３５。

特此公告。

？凌云工业股份有限公司董事会

２０１３年１２月１０日

证券代码：６００４８０ 证券简称：凌云股份 编号：临２０１３－０３３

凌云工业股份有限公司

关于调整对部分子公司贷款担保期限及额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：公司部分子公司

●本次担保数量：本次调整的担保额度４１，０００ 万元

●对外担保额度累计数量：本次调整后担保额度累计４５，０００万元

●截止公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

本公司对部分子公司的贷款担保有效期将于２０１３年１２月３１日到期，为保证子公司融资需求，避免其向银行申请贷款时受到限制，本公司董事会同意对部分子公司继续提供贷款担保，担保期限调整至２０１５年１２月３１日。同时根据实际需求，对部分子公司的担保额度做了调整，并增加了对２０１３年新设立的两家子公司的担保额度，担保有效期至２０１５年１２月３１日。

本公司第五届董事会第十次会议审议通过《调整对部分子公司贷款担保期限及额度的议案》，与会董事一致同意对部分子公司贷款担保期限及额度进行调整。

本次董事会批准调整的贷款担保期限及额度明细情况如下：

担保情况表

序号	被担保方	原担保		新担保
		金额 （万元）	有效期	金额 （万元）	有效期
１	亚大塑料制品有限公司	４，０００．００	２０１３．１２．３１	４，０００．００	２０１５．１２．３１
２	四川亚大塑料制品有限公司	１，５００．００	２０１３．１２．３１	１，５００．００	２０１５．１２．３１
３	河北亚大汽车塑料制品有限公司	１，０００．００	２０１３．１２．３１	１，０００．００	２０１５．１２．３１
４	上海亚大塑料制品有限公司	３，５００．００	２０１３．１２．３１	３，５００．００	２０１５．１２．３１
５	武汉凌云汽车零部件有限公司	３，０００．００	２０１３．１２．３１	３，０００．００	２０１５．１２．３１
６	阔丹－凌云汽车胶管有限公司	５，０００．００	２０１３．１２．３１	５，０００．００	２０１５．１２．３１
７	江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司	１，０００．００	２０１３．１２．３１	１，０００．００	２０１５．１２．３１
８	重庆凌云汽车零部件有限公司	６，０００．００	２０１３．１２．３１	６，０００．００	２０１５．１２．３１
９	上海凌云瑞升燃烧设备有限公司	２，０００．００	２０１３．１２．３１	１，０００．００	２０１５．１２．３１
１０	北京凌云东园科技有限公司	３，０００．００	２０１３．１２．３１	２，０００．００	２０１５．１２．３１
１１	上海凌云东园汽车部件有限公司	２，０００．００	２０１３．１２．３１	１，０００．００	２０１５．１２．３１
１２	凌云工业股份（芜湖）有限公司	３，０００．００	２０１３．１２．３１	２，０００．００	２０１５．１２．３１
１３	河北凌云机电有限公司	２，０００．００	２０１３．１２．３１	４，０００．００	２０１５．１２．３１
１４	柳州凌云汽车零部件有限公司	１，０００．００	２０１３．１２．３１	２，０００．００	２０１５．１２．３１
１５	沈阳凌云汽车工业技术有限公司			２，０００．００	２０１５．１２．３１
１６	烟台凌云汽车工业科技有限公司			２，０００．００	２０１５．１２．３１
合 计		３８，０００．００		４１，０００．００

本次调整为董事会权限审批范围，无需获得股东大会批准。

二、被担保人基本情况

１、公司名称：亚大塑料制品有限公司

注册资本：７９７万美元

注 册 地：河北省涿州市松林店镇

法定代表人：李喜增

经营范围：开发、制造并销售工程塑料、橡胶制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气动施工机具，并提供产品的售后服务；提供仓储服务。

与本公司的关系：该公司为外资企业，本公司持有其５０％的股权，并在董事会中占有半数以上席位，为本公司控股子公司。

该公司外方股东为澳大利亚乔治·费歇尔工业管道系统有限公司，持有其５０％的股份，与本公司不存在关联交易。

截至２０１３年９月３０日，资产总额７３，３８４．２７万元、负债总额３７，６５３．０３万元、资产净额３５，７３１．２４万元、营业收入４７，２７９．３３万元、净利润４，５４１．４１万元。上述财务数据未经审计。

２、公司名称：四川亚大塑料制品有限公司

注册资本：５，０００万元人民币

注 册 地：四川省都江堰科技产业开发区

法定代表人：李喜增

经营范围：开发、制造工程塑料、合成橡胶制品和液压、煤气、气动、热力等管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器及施工机具，销售本公司产品，并提供相关的售后服务。

与本公司的关系：该公司为外资企业，本公司持有其５０％的股权，并在董事会中占有半数以上席位，为本公司控股子公司。

该公司外方股东为瑞士乔治·费歇尔有限公司，持有该公司５０％的股份，与本公司不存在关联交易。

截至２０１３年９月３０日，资产总额１６，０６１．９１万元、负债总额４，５７６．５７万元、资产净额１１，４８５．３４万元、营业收入２０，１５８．５２万元、净利润２，２６４．１２万元。上述财务数据未经审计。

３、公司名称：河北亚大汽车塑料制品有限公司

注册资本：８００万美元

注 册 地：河北省涿州开发区工业园区

法定代表人：李喜增

经营范围：生产汽车配件（包括汽车用工程塑料制品、各种管路、注塑件和相关配件），销售本公司生产的产品。

与本公司的关系：该公司为外资企业，本公司持有其５０％的股权，并在董事会中占有半数以上席位，为本公司控股子公司。

该公司外方股东为瑞士乔治·费歇尔有限公司持有该公司５０％的股份，与本公司不存在关联交易。

截至２０１３年９月３０日，资产总额６２，０９９．６３万元、负债总额２８，０６１．０５万元、资产净额３４，０３８．５８万元、营业收入４３，３９４．９７万元、净利润２２１．７８万元。上述财务数据未经审计。

４、公司名称：上海亚大塑料制品有限公司

注册资本：８７０万美元

注 册 地：上海市青浦区华新乡华昌工业园区三号

法定代表人：李喜增

经营范围：生产工业及市政用塑料管道系统产品及相应施工设备、配件，汽车用及工业用塑料、塑钢压力管总成，销售公司自产产品。

与本公司的关系：该公司为外资企业，本公司直接持股３０％，间接持股４０％，占表决权比例的５０％，并在董事会中占有半数以上席位，为本公司控股子公司。

该公司其它股东分别为亚大塑料制品有限公司、澳大利亚乔治·费歇尔工业管道系统有限公司、上海华新经济发展实业有限公司，后二者与本公司不存在关联交易。

截至２０１３年９月３０日，资产总额５２，９５４．７６万元、负债总额２５，７４４．００万元、资产净额２７，２１０．７６万元、营业收入３５，４１９．３１万元、净利润４７２．８５万元。上述财务数据未经审计。

５、公司名称：武汉凌云汽车零部件有限公司

注册资本：７，９５０万元人民币

注 册 地：武汉经济技术开发区后官湖大道５２９号

法定代表人：李志发

经营范围：汽车零部件、机械加工产品的生产、批零兼营及相关产品的设计、开发。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至２０１３年９月３０日，资产总额１９，８３８．４９万元、负债总额９，６３２．１５万元、资产净额１０，２０６．３４万元、营业收入１５，７４１．７４万元、净利润１，０７７．６２万元。上述财务数据未经审计。

６、公司名称：阔丹－凌云汽车胶管有限公司

注册资本：１５，９２２．３１万元人民币

注 册 地：河北省涿州市开发区

法定代表人：李志发

经营范围：汽车管路、橡胶软管及汽车配件的设计、生产、销售；货物进出品业务；自有房屋租赁。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至２０１３年９月３０日，资产总额３５，４８９．６１万元、负债总额１６，２３６．７０万元、资产净额１９，２５２．９１万元、营业收入１６，５１７．３１万元、净利润９８０．７８万元。上述财务数据未经审计。

７、公司名称：江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司

注册资本：５，０００万元人民币

注 册 地：扬州（仪征）汽车工业园

法定代表人：李志发

经营范围：汽车零部件制造、销售

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其６０％的股份。

该公司另一方股东为自然人朱玉琛，持有其４０％的股份。朱玉琛与本公司不存在关联关系。

截至２０１３年９月３０日，资产总额１０，５３９．６８万元、负债总额５，４３３．４５万元、资产净额５，１０６．２３万元、营业收入６３２２．２３万元、净利润４５５．５１万元。上述财务数据未经审计。

８、公司名称：重庆凌云汽车零部件有限公司

注册资本：８，１９２万元人民币

注 册 地：重庆市江北区鱼嘴镇东风路１４６号

法定代表人：王重生

经营范围：生产、销售汽车零部件、汽车模具；销售金属材料（不含稀贵金属）。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至２０１３年９月３０日，资产总额４１，０８１．５７万元、负债总额２５，３５３．８２万元、资产净额１５，７２７．７５万元、营业收入２９，５０３．６６万元、净利润２，４７０．６０万元。上述财务数据未经审计。

９、公司名称：上海凌云瑞升燃烧设备有限公司

注册资本：６，０００万元人民币

注 册 地：青浦区华新镇华昌工业园区８号

法定代表人：李志发

经营范围：燃烧设备的开发设计制造及检测，汽车零部件的开发设计制造，从事货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至２０１３年９月３０日，资产总额８，３８５．４１万元、负债总额３，７２１．４５万元、资产净额４，６６３．９６万元、营业收入３，４９０．９２万元、净利润－４３．４４万元。上述财务数据未经审计。

１０、公司名称：北京凌云东园科技有限公司

注册资本：北京市怀柔区杨宋镇北京凤翔科技开发区

注 册 地：李志发

法定代表人：７２０万美元

经营范围：制造汽车零部件及产品。设计研究汽车零部件及产品；销售自产产品。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其７０％的股份。

该公司另一方股东为韩国东园金属工业株式会社，持有其３０％的股份。东园金属工业株式会社与本公司不存在关联关系。

截至２０１３年９月３０日，资产总额２１，８３６．１９万元、负债总额８，５８４．４８万元、资产净额１３，２５１．７１万元、营业收入２８，６２８．４８万元、净利润３，７６７．３９万元。上述财务数据未经审计。

１１、公司名称：上海凌云东园汽车部件有限公司

注册资本：３８０万美元

注 册 地：上海市青浦区华新镇工业园区３号Ａ幢

法定代表人：李志发

经营范围：汽车关键零部件的设计、研发、制造，销售公司自产产品。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其７０％的股份。

该公司另一方股东为韩国东园金属工业株式会社，持有其３０％的股份。东园金属工业株式会社与本公司不存在关联关系。

截至２０１３年９月３０日，资产总额７，３８１．９０万元、负债总额３，５８８．６１万元、资产净额３，７９３．２９万元、营业收入１３，６９６．９２万元、净利润１６８．１１万元。上述财务数据未经审计。

１２、公司名称：凌云工业股份（芜湖）有限公司

注册资本：６，０００万元人民币

注 册 地：芜湖开发区淮海路２０号

法定代表人：李志发

主营业务：生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至２０１３年９月３０日，资产总额７，５１４．６４万元、负债总额１，８０５．８４万元、资产净额５，７０８．８０万元、营业收入３，４１４．５１万元、净利润－５３．９１万元。上述财务数据未经审计。

１３、公司名称：河北凌云机电有限公司

注册资本：５，７０３．４９万元人民币

注 册 地：河北省高碑店市团结西路３１３号

法定代表人：李志发

经营范围：汽车零部件、机械加工、房产、地产、设备租赁。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至２０１３年９月３０日，资产总额１８，０８８．８５万元、负债总额１１，２３８．６４万元、资产净额６，８５０．２１万元、营业收入１５，５８２．５４万元、净利润１，２０７．５６万元。上述财务数据未经审计。

１４、公司名称：柳州凌云汽车零部件有限公司

注册资本：３，０００万元人民币

注 册 地：柳州市柳东新区水湾路２号

法定代表人：李志发

经营范围：汽车零部件的设计、研发、制造及销售。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至２０１３年９月３０日，资产总额７，９１４．４７万元、负债总额４，８１９．４８万元、资产净额３，０９４．９９万元、营业收入４，６１５．４７万元、净利润１１９．０５万元。上述财务数据未经审计。

１５、公司名称：沈阳凌云汽车工业技术有限公司

注册资本：３，０００万元人民币

注 册 地：沈阳市大东区轩顺南路２８号

法定代表人：李志发

经营范围：汽车零部件的技术研发、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与本公司的关系：本公司全资子公司，２０１３年２月成立。

截至２０１３年９月３０日，资产总额４，０２３．０７万元、负债总额１，０８１．７９万元、资产净额２，９４１．２８万元、净利润－５８．７２万元。上述财务数据未经审计。

１６、公司名称：烟台凌云汽车工业科技有限公司

注册资本：２，５００万元人民币

注 册 地：烟台开发区珠江路３２号

法定代表人：李志发

经营范围：对汽车零部件生产项目的投资、开发、建设、管理（限筹建，有效期至：２０１４年０３月０７日）；汽车零部件及机械设备零部件的开发、设计、技术研究、技术服务及销售；货物与技术进出口（国家法律法规禁止除外，国家法律法规许可的凭有效的许可证经营）。

与本公司的关系：本公司全资子公司，２０１３年３月成立。

截至２０１３年９月３０日，资产总额３，１４７．７２万元、负债总额６７６．６１万元、资产净额２，４７１．１１万元、净利润－２８．８９万元。上述财务数据未经审计。

三、董事会意见

上述公司均为本公司控股或全资子公司，生产经营、财务等各方面状况稳定，有能力偿还到期债务。本公司继续为部分子公司提供贷款担保，可以满足其融资需求，有利于其业务发展，同时符合本公司整体发展的需要。

董事会同意继续为上述公司提供贷款担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司董事会累计批准对外提供贷款担保额度４６，０００万元，占本公司最近一期经审计净资产的２５．２７％，全部为对控股或全资子公司提供的担保。

公司第五届董事会第六次会议批准为全资子公司重庆凌云汽车零部件有限公司提供不超过４，０００万元的贷款担保额度，有效期至２０１５年１２月３１日。第五届董事会第十次会议批准调整的担保额度共计４１，０００万元，有效期至２０１５年１２月３１日。本次调整后，公司董事会累计批准担保总额４５，０００万元，占本公司最近一期经审计净资产的２４．７２％，全部为对控股或全资子公司提供的担保。

公司无逾期对外担保的情况。

五、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

２０１３年１２月１０日

证券代码：６００４８０ 证券简称：凌云股份 编号：临２０１３－０３４

凌云工业股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●委托贷款对象：重庆凌云汽车零部件有限公司（以下简称“重庆凌云”）

●委托贷款金额：２，５００万元

●委托贷款期限：两年

●委托贷款利率：委托贷款利率在同期基准利率基础上下浮１０％

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为保证重庆凌云新产品开发对资金的需求，缓解其自有资金不足的压力，本公司拟向重庆凌云提供委托贷款２，５００万元。

向重庆凌云提供委托贷款的资金来源为本公司自有资金。

本次委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司，本公司与该公司签订《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第四届董事会第三十一次会议及２０１２年度股东大会审议通过，并按规定进行了对外公告。

（二）上市公司内部履行的审批程序

本公司第五届董事会第十次会议已审议通过《关于向重庆凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款的议案》，与会董事一致同意本公司向全资子公司重庆凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款２，５００万元，期限自委托贷款业务发生之日起两年，用途为补充流动资金，委托贷款利率在同期基准利率基础上下浮１０％。

本次委托贷款为董事会权限审批范围，无需获得股东大会批准。

二、委托贷款对象基本情况

公司名称：重庆凌云汽车零部件有限公司

注册资本：８，１９２万元人民币

注册地：重庆市江北区鱼嘴镇东风路１４６号

法定代表人：王重生

主营业务：生产、销售汽车零部件、汽车模具；销售金属材料（不含稀贵金属）。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至２０１２年１２月３１日，重庆凌云资产总额２８，７０７．８３万元、资产净额１１，２５７．１５万元、营业收入２８，７５７．４０万元、净利润１，３２６．７６万元。上述财务数据已经审计。

截至２０１３年９月３０日，重庆凌云资产总额４１，０８１．５７万元、资产净额１５，７２７．７５万元、营业收入２９，５０３．６６万元、净利润２，４７０．６０万元。上述财务数据未经审计。

三、委托贷款对上市公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求。

四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，本公司累计对外提供委托贷款金额为１１，７５２万元，均为对公司控股或全资子公司的委托贷款。其中：为控股子公司广州凌云新锐汽车零部件有限公司提供委托贷款１，０００万元，为控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款６，０５２万元，为全资子公司柳州凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款１，０００万元，为全资子公司沈阳凌云汽车工业技术有限公司提供委托贷款２，０００万元，为全资子公司烟台凌云汽车工业科技有限公司提供委托贷款１，７００万元。

截至本公告日，本公司无逾期委托贷款情况。

五、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

２０１３年１２月１０日

证券代码：６００４８０   证券简称：凌云股份 　 公告编号：临２０１３－０３５

凌云工业股份有限公司

关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公司下属子公司长春亚大汽车零件制造有限公司（简称“长春亚大汽车”）拟向北方凌云工业集团有限公司（简称“凌云集团”）申请委托贷款。

● 本次关联交易可满足子公司生产经营对流动资金的需求，不存在重大交易风险。

一、关联交易概述

经本公司第五届董事会第四次会议批准，本公司之控股子公司长春亚大汽车向凌云集团申请委托贷款１，５００万元，该笔贷款将于２０１４年１月１２日到期，长春亚大汽车将按期还本付息。根据资金使用情况，到期偿还后，长春亚大汽车拟再向凌云集团申请委托贷款１，０００万元。

凌云集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》规定，公司向凌云集团申请委托贷款构成关联交易。至本次关联交易为止，过去１２个月本公司与凌云集团发生的关联交易有房屋租赁、申请委托贷款产生的关联交易，公司已按规定进行了对外公告。

本次委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司，本公司与其签订《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第四届董事会第三十一次会议及２０１２年度股东大会审议通过，并按规定进行了对外公告。

二、关联方介绍

公司名称：北方凌云工业集团有限公司

关联关系：本公司控股股东

住所：河北省涿州市松林店

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李喜增

注册资本：２１，８９３．８９万元

经营范围：汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备、高压电器设备零部件制造；机加工；集团内部能源管理（只限分支机构经营）；房租租赁（只限自有房屋）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）

三、关联交易主要内容及定价政策

经协商，长春亚大汽车拟在前次委托贷款到期偿还后，通过兵工财务有限责任公司再向凌云集团申请金额为１，０００万元的委托贷款，期限自委托贷款业务发生之日起六个月，利率在半年期基准利率基础上下浮１０％。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次委托贷款关联交易目的是为满足子公司生产经营的资金需求。贷款利率在半年期基准利率基础上下浮１０％，对公司财务状况和生产经营产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、关联交易履行的审议程序

公司于２０１３年１２月９日召开第五届董事会第十次会议，对《关于向北方凌云工业集团有限公司申请委托贷款的议案》进行了审议。本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。关联董事李喜增、罗开全、王世宏、信虎峰、李志发、范军予以了回避表决，三名独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事认为：公司之控股子公司长春亚大汽车零件制造有限公司向关联方北方凌云工业集团有限公司申请委托贷款，有利于满足生产经营资金周转需求，利率在半年期基准利率基础上下浮１０％，能有效降低融资成本，遵循了公平公正的市场原则，符合公司及全体股东的利益；公司第五届董事会第十次会议审议相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定；同意该子公司向北方凌云工业集团有限公司申请委托贷款。

六、备查文件

１、 第五届董事会第十次会议决议；

２、 独立董事意见。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

２０１３ 年１２月１０日