本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１３年８月８日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过人民币１５，０００万元的闲置资金（其中：闲置自有资金５，０００万元、闲置超募资金１０，０００万元）进行短期银行保本理财产品投资。为进一步提高资金使用效率，公司于２０１３年１０月２８日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司超募资金及自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在已批准的购买银行理财产品额度的基础上，增加人民币１５，０００万元闲置资金购买保本银行理财产品的额度（其中：闲置自有资金１０，０００万元、闲置超募资金５，０００万元）。

目前，公司可购买银行保本理财产品的总额度为３０，０００万元人民币，其中，闲置自有资金１５，０００万元，闲置超募资金１５，０００万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见２０１３年８月９日、２０１３年１０月２９日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第２０１３－０３２号《关于使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的公告》和第２０１３－０４８《关于增加超募资金及自有资金购买银行理财产品额度的公告》。

公司于２０１３年１２月９日与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）厦门海沧支行签订了理财产品协议，使用闲置超募资金５，０００万元购买理财产品，具体情况如下：

一、理财产品主要内容

１、产品名称：“蕴通财富·日增利”１８２天

２、产品类型：保证收益型

３、理财金额：５，０００万元

４、起始日：２０１３年１２月１０日

５、到期日：２０１４年６月１０日

６、预计投资收益率（年率）：５．０％（未扣除各项费用）

７、资金来源：闲置超募资金

８、产品投资范围：投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。

９、公司与交通银行无关联关系。

１０、风险提示

（１）政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计，如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

（２）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

（３）流动性风险：公司不享有提前终止权，在产品到期日前无法取用产品本金及产品收益。

（４）提前终止风险： 如果发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止，且可能导致公司无法获得预期的投资收益率。

（５）信息传递风险：公司应根据协议载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如因公司未及时查询而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资的机会等）全部责任和风险由公司承担。

１１、据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２ 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：募集资金使用》及公司《理财产品业务管理制度》的规定，公司在交通银行开立了超募资金理财产品专用结算账户，账户信息如下：

账户名称：厦门金达威集团股份有限公司

账号：１０００１８４０７２１４

开户银行：交通银行厦门海沧支行

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置超募资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。通过进行适度的低风险短期保本理财，对闲置超募资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益。因投资额度小，对公司整体业绩水平影响不大。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日期	公告编号	产品名称	金额 （万元）	投资期限	预期 收益率	到期收益 （万元）	资金来源
２０１３－０８－２４	２０１３－０３６	农业银行“金钥匙·本利丰”２０１３年第２５９期贵宾专享人民币理财产品	３，０００	２０１３年８月２６日—２０１３年１１月１２日	４．２％	２６．９３	自有资金
２０１３－０８－３０	２０１３－０３７	交通银行“蕴通财富·日增利”５２天	２，０００	２０１３年８月３０日—２０１３年１０月２１日	４．５％	１２．８２	自有资金
２０１３－０９－１７	２０１３－０３９	交通银行“蕴通财富·日增利”１８２天	１０，０００	２０１３年９月１６日—２０１４年３月１７日	４．７％	未到期	超募资金
２０１３－１１－０１	２０１３－０５０	兴业银行企业金融结构性存款	３，５００	２０１３年１０月３０日—２０１４年４月２８日	４．６％	未到期	自有资金
２０１３－１１－０９	２０１３－０５１	招商银行结构性存款	４，０００	２０１３年１１月０７日－２０１４年１１月０７日	５．０％	未到期	自有资金
２０１３－１１－２９	２０１３－０５２	农业银行“汇利丰”２０１３年第２９０２期对公定制人民币理财产品	４，０００	２０１３年１１月２９日－２０１４年０１月０６日	５．２０％或２．６０％	未到期	自有资金

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月十日