证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１３－０２８

　现代投资股份有限公司

　第六届董事会第四次会议决议公告

　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　现代投资股份有限公司第六届董事会第四次会议于２０１３年１２月９日以传真方式召开。会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于投资成立民营银行的议案》。

　公司与湖南唐人神控股投资股份有限公司、湖南科力远高技术控股有限公司、南县克明投资有限公司、克明面业股份有限公司发起设立湖湘银行股份有限公司（暂定名，简称：“湖湘银行”），五家主要发起人共认购６０％的股份，其他４０％的股份由省内其他民营企业参股或自然人持有。湖湘银行注册资本暂定为４００，０００万元，公司持股３０％，出资１２０，０００万元。

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　现代投资股份有限公司

　董事会

　２０１３年１２月９日

　证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１３－０２９

　现代投资股份有限公司

　关于对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概况

　公司与湖南唐人神控股投资股份有限公司、湖南科力远高技术控股有限公司、南县克明投资有限公司、克明面业股份有限公司发起设立湖湘银行股份有限公司（暂定名，简称：“湖湘银行”）。五家主要发起人共认购６０％的股份，其余４０％的股份由省内其他民营企业参股或自然人持有。湖湘银行注册资本暂定为４００，０００万元，公司持股３０％，出资１２０，０００万元。

　公司于２０１３年１２月９日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资成立民营银行的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不需要提交公司股东大会审议。

　上述公司设立事项，尚需政府有关部门批准。

　本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

　二、交易对方情况介绍

　（一）湖南唐人神控股投资股份有限公司

　公司住所： 株洲市天元区炎帝广场 ７－５１２ 号

　法定代表人： 刘宏

　注册资本： ３，９６３．２９ 万元

　公司类型： 股份有限公司

　经营范围：对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询。

　（二）湖南科力远高技术控股有限公司

　住所： 益阳市朝阳区高科技产业园

　法定代表人： 钟发平

　注册资本： １０，５００万元

　公司类型： 有限责任公司

　经营范围： 新材料、新能源的研究、开发、生产与销售（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　（三）南县克明投资有限公司

　住所：南县南洲镇南洲中路（北）

　法定代表人：陈克明

　注册资本：１０００万元

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：食品业投资及信息咨询服务；食品原料、餐饮研发；食品机械、自动化设备研发与制造；农业产品种植与研发

　（四）克明面业股份有限公司

　住所：湖南省南县兴盛大道工业园１号

　法定代表人：陈克明

　注册资本： ８３０８万元

　公司类型：股份有限公司

　经营范围：粮食收购；挂面（普通挂面，花色挂面）生产，销售；餐饮服务；其他粮食加工品（谷物粉类制成品）生产，销售；饮用纯净水生产，销售；普通货运服务；预包装食品批发。

　三、投资标的主要情况

　名称：湖湘银行股份有限公司（暂定，具体名称以工商注册为准）

　注册资本：４００，０００万元人民币（以相关部门最后核准额为准）

　公司性质：股份有限公司

　注册地址：以中国银行业监督管理机构核准的地址为准

　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（最终以中国银行业监督管理机构批准的经营范围为准。）

　四、意向协议的主要内容

　（一）注册资本和出资比例及方式：

　１．湖湘银行注册资本暂定为４００，０００万元人民币，为实收货币资本。中国银行业监督管理机构制定的有关民营银行管理办法，对注册资本有明确规定的从其规定。

　２．出资人名称、出资比例：

　出资人名称 拟参股比例

　现代投资股份有限公司 ３０％

　湖南唐人神控股投资股份有限公司 １０％

　湖南科力远高技术控股有限公司 １０％

　南县克明投资有限公司 ７．５％

　克明面业股份有限公司 ２．５％

　其他股东 ４０％

　合计 １００％

　（二）意向协议生效条件和生效时间：

　本协议经出资人的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章，并经各出资人相应审议程序批准后生效。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　上述公司的成立将有利于进一步拓展公司的金融业务，完善公司金融平台的构建。该事项尚存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规动向、意向合作最终方案的达成、国家相关部门的审批情况等多重因素。上述事项不会改变及影响公司主营业务。

　现代投资股份有限公司

　董事会

　２０１３年１２月９日