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2013年12月11日 星期三 上一期  下一期
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南京港股份有限公司
2013年度第二次临时股东大会决议公告

 证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2013-038

 南京港股份有限公司

 2013年度第二次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:

 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

 2、本次股东大会无新提案提交表决。

 一、会议召开和出席情况

 南京港股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会于2013 年12月10日上午9点在公司223会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份157942176股,占公司股份总数的64.24%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长章俊先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,公司聘请的南京致邦律师事务所律师对大会进行了见证,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

 二、提案审议和表决的情况

 本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:

 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

 本次股东大会采用累积投票制选举了公司第五届董事会董事,表决情况如下:

 1.1选举第五届董事会非独立董事表决情况:

 (1)选举熊俊先生为董事,同意票数157942176票,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 (2)选举章俊先生为董事,同意票数157942176票,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 (3)选举陆瑞峰先生为董事,同意票数157942176票,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 (4)选举王建新先生为董事,同意票数157942176票,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 (5)选举徐跃宗先生为董事,同意票数157942176票,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 (6)选举施飞先生为董事,同意票数157942176票,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 1.2选举第五届董事会独立董事表决情况:

 (1)选举陈传明先生为独立董事,同意票数 157942176票,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 (2)选举冯巧根先生为独立董事,同意票数157942176票,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 (3)选举戴克勤先生为独立董事,同意票数157942176票,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 根据上述表决结果,公司第五届董事会由非独立董事熊俊先生、章俊先生、陆瑞峰先生、王建新先生、徐跃宗先生、施飞先生和独立董事陈传明先生、冯巧根先生、戴克勤先生组成。

 2、审议通过了《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

 本次股东大会采用累积投票制选举了公司第五届监事会监事,表决情况如下:

 (1)选举陈建昌先生为公司第五届监事会监事,同意票数157942176票,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 (2)选举孙小军先生为公司第五届监事会监事,同意票数157942176票,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 根据上述表决结果,公司第五届监事会由监事陈建昌先生、孙小军先生和职工代表监事张艳女士组成。

 三、律师出具的法律意见

 江苏致邦律师事务所律师叶树理、朱法建到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

 四、备查文件

 1、公司2013年度第二次临时股东大会决议;

 2、江苏致邦律师事务所出具的关于公司2013年度第二次临时股东大会的法律意见书。

 特此公告。

 南京港股份有限公司董事会

 2013年12月10日

 证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2013-039

 南京港股份有限公司

 第五届董事会2013年度第一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2013年度第一次会议通知于2013年12月2日发出,2013年12月10日上午在公司223会议室召开,会议由董事章俊先生主持。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、拟聘高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

 经与会董事审议,会议形成如下决议:

 一、会议以9票同意,0反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

 选举熊俊先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

 二、会议以9票同意,0反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

 第五届董事会审计委员会由三名成员组成,冯巧根为主任委员,戴克勤、熊俊为委员。

 第五届董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成,陈传明为主任委员,戴克勤、施飞为委员。

 三、会议以9票同意,0反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

 聘任徐跃宗先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。简历附后。

 聘任杨灯富先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。简历附后。

 董事会秘书联系方式如下:

 联系电话:025-58815738

 联系传真:025-58812758

 电子邮箱:gfgs@nj-port.com

 通讯地址:南京市下关区江边路19号319室

 邮政编码:210011

 四、会议以9票同意,0反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

 聘任解立军、邓基柱、胡世海三位先生为公司副总经理,聘任杨灯富先生为公司总会计师,前述高级管理人员聘期三年。简历附后。

 公司独立董事对董事会聘任上述高管人员发表独立意见如下:本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人履历及相关资料,我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

 我们同意聘任徐跃宗先生担任公司总经理;聘任解立军、邓基柱、胡世海三位先生为公司副总经理;聘任杨灯富先生为公司总会计师兼董事会秘书,聘期三年。

 特此公告。

 南京港股份有限公司董事会

 2013年12月10日

 附录:南京港股份有限公司高级管理人员简历

 徐跃宗简历:

 徐跃宗,男,1962年3月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,经济师。现任南京港股份有限公司董事、总经理兼党委副书记。曾任南京港务管理局第六港务公司科员、工会办公室主任、工会副主席、主席,南京港第六港务公司副经理,南京港股份有限公司党委书记、副总经理。

 徐跃宗与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

 解立军简历:

 解立军,男,中国国籍,1963年9月出生,大学学历,高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局第六公司技术科技术员、主办科员、副科长、科长,南京港务管理局第六公司装卸储运分公司副经理,南京港务管理局企管办主任科员,南京港务管理局第六公司副经理,南京港股份有限公司副总经理、总工程师。

 解立军与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

 邓基柱简历:

 邓基柱,男,中国国籍,1969年1月出生,管理学硕士,高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局六公司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理,南京港务管理局工程技术部部长助理,南京港龙潭天宇码头有限公司技术部部长。

 邓基柱与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

 胡世海简历:

 胡世海,男,中国国籍,1974年4月出生,工商管理硕士,工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局第六港务公司机修队技术员、队长助理、副队长,南京港股份有限公司机修队队长、技术部副经理、发展部经理,南京港务管理局发展部战略规划科科长,南京港股份有限公司副总经理、董事会秘书。

 胡世海与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

 杨灯富简历:

 杨灯富,男,中国国籍,1963年12月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师、董事会秘书兼财务部经理。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员、主任科员,建港指挥部财务部主任,南京港工程公司副总会计师,南京港龙潭集装箱有限公司财务部经理。于2013年8月取得深交所董事会秘书资格。

 杨灯富与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

 证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2013-040

 南京港股份有限公司第五届监事会

 2013年度第一次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2013年度第一次会议通知于2013年12月2日发出,会议于2010年12月10日上午在公司223会议室召开。会议由陈建昌主持,会议应出席监事3人,实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 经与会监事审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。选举孙小军为公司第五届监事会主席,任期与本届监事会一致。孙小军先生简历附后。

 特此公告。

 南京港股份有限公司监事会

 2013年12月10日

 附件:孙小军同志简介:

 孙小军,男,1965年5月出生,大学学历,会计师,现任南京港(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)。曾任南京港第一港务公司财务科会计、经理办秘书、副主任、财务科副科长,南京港集团财务部副部长兼资金结算中心副主任,南京港集团监察审计部副部长兼纪委办公室主任。

 孙小军与公司董事章俊、陆瑞峰、王建新、施飞,公司监事陈建昌共同在南京港(集团)有限公司任职,除此之外与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

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