证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１３－０５３

　江苏雅克科技股份有限公司

　２０１３年第三次临时股东大会决议公告

　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要内容提示：

　本次会议上无否决或修改提案的情况；

　本次会议上没有新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　（一）会议召开时间：２０１３年１２月１０日上午１０：００；

　（二）会议召开地点：江苏省宜兴市人民中路２号，宜兴宾馆２楼２号会议室；

　（三）会议召开方式：现场投票；

　（四）会议召集人：公司董事会；

　（五）会议主持人：董事长沈琦先生。

　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人４人，代表股份１１４，０００，０００股，占公司有表决权股份总数的６８．５４％。每一股份代表一票表决权。

　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　四、 议案审议及表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　１、以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　１．１ 选举第三届董事会非独立董事

　会议以累积投票制选举沈琦先生、沈馥先生、沈锡强先生、钱美芳女士为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。

　具体表决结果如下：

　１．１．１ 选举沈琦先生为公司第三届董事会非独立董事；

　表决结果：同意１１４，０００，０００股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的１００％。

　１．１．２ 选举沈馥先生为公司第三届董事会非独立董事；

　表决结果：同意１１４，０００，０００股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的１００％。

　１．１．３ 选举沈锡强先生为公司第三届董事会非独立董事；

　表决结果：同意１１４，０００，０００股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的１００％。

　１．１．４ 选举钱美芳女士为公司第三届董事会非独立董事；

　表决结果：同意１１４，０００，０００股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的１００％。

　１．２ 选举第三届董事会独立董事

　会议以累积投票制选举陈良华先生、贾叙东先生、朱和平先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。

　１．２．１ 选举陈良华先生为公司第三届董事会独立董事；

　表决结果：同意１１４，０００，０００股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的１００％。

　１．２．２ 选举贾叙东先生为公司第三届董事会独立董事；

　表决结果：同意１１４，０００，０００股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的１００％。

　１．２．３ 选举朱和平先生为公司第三届董事会独立董事。

　表决结果：同意１１４，０００，０００股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的１００％。

　上述独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所有关部门审核无异议，公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　以上非独立董事、独立董事简历详见２０１３年１１月２５日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

　２、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　会议以累积投票制选举秦建军先生、卞红星先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。

　具体表决结果如下：

　２．１ 选举秦建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

　表决结果：同意１１４，０００，０００股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的１００％。

　２．２ 选举卞红星先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

　表决结果：同意１１４，０００，０００股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的１００％。

　第三届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　以上监事简历详见２０１３年１１月２５日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届监事会第二十次会议决议公告》。

　３、审议通过了《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

　表决结果：同意１１４，０００，０００股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的０％。

　五、律师见证情况

　（一）律师事务所名称： 国浩律师集团（上海）事务所

　（二）见证律师：杨宬、蔡宗秀

　（三）结论性意见：“本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。”

　六、备查文件

　（一） 江苏雅克科技股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议

　（二） 国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书

　特此公告。

　江苏雅克科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年十二月十一日

　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 编号：２０１３－０５４

　江苏雅克科技股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于２０１３年１１月２９日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２０１３年１２月１０日以现场表决的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席７名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　经与会董事认真审议，通过如下决议：

　１、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

　选举沈琦先生为公司第三届董事会董事长、沈锡强先生为公司第三届董事会副董事长。上述两人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　２、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

　公司第三届董事会各委员会具体组成人员名单如下：

　战略委员会委员：沈琦，沈锡强，贾叙东，其中沈琦为主任委员；

　提名委员会委员：贾叙东，朱和平，沈馥，其中贾叙东为主任委员；

　审计委员会委员：陈良华，朱和平，钱美芳，其中陈良华为主任委员；

　薪酬与考核委员会委员：朱和平，陈良华，沈锡强，其中朱和平为主任委员。

　上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。

　３、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　同意聘任沈琦、沈馥、蒋益春、钱美芳、王君为公司高级管理人员。其中，沈琦任公司总经理；沈馥、蒋益春任公司副总经理；钱美芳任公司财务总监；王君任公司副总经理兼董事会秘书。

　上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　公司董事会秘书王君先生联系方式：

　联系电话：０５１０－８７１２６５０９ 传真号码：０５１０－８７１２６５０９

　电子邮箱：ｉｒ＠ｙｏｋｅｃｈｅｍ．ｃｏｍ

　联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 邮政编码：２１４２０３

　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司在２０１３年１２月１１日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　４、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　同意聘任周蕾女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　５、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　同意聘任陆飞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　公司证券事务代表陆飞女士联系方式：

　联系电话：０５１０－８７１２６５０９ 传真号码：０５１０－８７１２６５０９

　电子邮箱：ｉｒ＠ｙｏｋｅｃｈｅｍ．ｃｏｍ

　联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 邮政编码：２１４２０３

　６、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于设立分公司的议案》。

　具体内容详见公司在２０１３年１２月１１日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于设立分公司的公告》（公告编号：２０１３－０５６）。

　７、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的议案》。

　具体内容详见公司在２０１３年１２月１１日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的公告》（公告编号：２０１３－０５７）。

　特此公告。

　江苏雅克科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年十二月十一日

　附相关人员简历：

　１、沈琦先生，中国国籍，１９７５年１０月生，大专学历，高级经济师。１９９８年起担任江苏雅克化工有限公司董事长、总经理。在阻燃剂行业具有１０多年的技术、管理、市场经验。曾获中国石油和化学工业协会评选的优秀民营企业家、江苏省委组织部和江苏省科技厅评选的首批“科技企业家培育工程”培育对象、无锡市十佳青年企业家、宜兴市优秀企业家等荣誉称号。现任本公司董事长兼总经理，兼任先科化学欧洲有限公司董事和先科化学美国有限公司总裁。

　沈琦先生持有本公司５５，８６０，０００股，占上市公司股份总数的３３．５９％；沈琦先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈琦先生之父，沈馥先生为沈琦先生之弟；沈琦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　２、沈馥先生，中国国籍，１９７８年１０月生，英国埃克塞特大学工商管理硕士。曾在苏州丝绸纺织轻工工艺品进出口贸易有限公司工作。２００２年起历任上海雅克化工有限公司执行董事、先科化学欧洲有限公司董事长、本公司营销副总。有多年阻燃剂行业的市场管理经验。现任本公司董事、副总经理，兼任上海雅克化工有限公司总经理、先科化学欧洲有限公司董事及负责人。

　沈馥先生持有本公司５１，３００，０００股，占上市公司股份总数的３０．８４％；沈馥先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈馥先生之父，沈琦先生为沈馥先生之兄；沈馥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　３、蒋益春先生，中国国籍，１９６６年３月生，本科学历，工程师。历任宜兴化肥厂生产科副科长、无锡申新化工有限公司工程师、江苏雅克化工有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

　蒋益春先生未持有公司股票；蒋益春先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；蒋益春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　４、钱美芳女士，中国国籍，１９６９年１月生，本科学历，注册会计师，高级会计师。历任宜兴万昌食品有限公司财务科科长，江苏德威节能有限公司财务副总，舟山万昌食品有限公司财务副总。２０１０年１月加入雅克科技。２０１０年１月至２０１０年１２月，任公司内部审计部经理。现任公司董事、财务总监。

　钱美芳女士未持有公司股票；钱美芳女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；钱美芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　５、王君先生，中国国籍，１９８１年８月生，研究生学历。２００８年７月至２０１０年７月就职于中国化工经济技术发展中心，任咨询评价处项目经理；期间曾同时服务于中国石油和化学工业协会军工办公室。２０１０年８月至２０１３年６月任中信证券股份有限公司高级经理，从事基础化工行业研究。２０１３年７月加入本公司。王君先生已于２０１３年１０月份通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训。现任公司副总经理兼董事会秘书。

　王君先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　６、周蕾女士，中国国籍，１９７８年１２月生，英国埃克塞特大学工商管理硕士。曾在上海华东电脑股份有限公司、ＵＬ美华认证有限公司工作。２００７年１２月至２０１０年１２月担任本公司董事会秘书。现任公司审计部部门负责人。

　周蕾女士未持有公司股份；在公司实际控制人中，沈馥先生为周蕾女士之配偶；周蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　７、陆飞女士，中国国籍，１９８７年５月生，本科学历。２０１２年３月加入本公司。陆飞女士已于２０１２年７月份通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训。现任公司证券事务代表。

　陆飞女士未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１３－０５５

　江苏雅克科技股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于２０１３年１２月１０日下午在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议应出席监事３名，现场出席监事３名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。与会监事一致推选秦建军先生主持会议。

　会议以记名投票的方式表决，通过决议如下：

　１、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

　经会议表决，一致同意选举秦建军先生为公司第三届监事会主席，主持公司第三届监事会工作，任期三年，与第三届监事会任期相同。秦建军先生的建立附后。

　公司第三届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　２、审议通过了《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的议案》。

　经会议表决，一致同意公司在２０１３年７月１０日第二届董事会第二十二次会议通过的《关于购买银行理财产品的议案》的基础上，扩大理财投资的范围。在上述额度和增加的投资范围内，资金可以滚动使用。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中涉及的投资品种。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限仍自第二届董事会第二十二次会议决议通过之日起１５个月内有效。

　特此公告。

　江苏雅克科技股份有限公司

　监事会

　二〇一三年十二月十一日

　附：江苏雅克科技股份有限公司第三届监事会主席秦建军先生的简历

　秦建军先生，中国国籍，无境外居留权， １９７５年１２月生，本科学历，现任本公司产品经理、监事会主席。曾在金陵石化公司塑料厂任技术员、工艺员；２００３年１１月至今在本公司任产品经理；２０１０年１２月起担任公司监事会主席。

　秦建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１３－０５６

　江苏雅克科技股份有限公司

　关于设立分公司的公告

　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１３年１２月１０日，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第三届董事会第一次会议以７票赞成， ０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立分公司的议案》。现将本次设立分公司的情况公告如下：

　一、概述

　因公司发展需要，公司拟在公司江苏省宜兴市经济开发区厂区设立江苏雅克科技股份有限公司宜兴分公司，办理非法人营业执照。

　根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。

　本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

　二、拟设立分支机构基本情况

　名称：江苏雅克科技股份有限公司宜兴分公司

　企业类型：非独立核算分支机构，不具有企业法人资格

　营业场所：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路

　营业范围：许可经营项目：危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品销售（按许可证所列项目经营，经营场所不得存放危化品实物）。一般经营项目：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、ＴＣＰＰ阻燃剂、ＴＤＣＰ阻燃剂、ＴＣＥＰ阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂ＢＫ、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；覆铜板用树脂的销售；液化天然气用环氧树脂组合料及液化天然气用阻燃聚氨酯组合料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　分支机构负责人：蒋益春

　上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

　三、拟设立分支机构目的、存在风险以及对公司的影响

　１、设立目的

　雅克科技自上市以来，持续的内生性发展实现了企业稳健成长。为保障公司未来持续稳定发展，公司管理层正多方部署进一步建立现代企业制度，优化组织架构以满足业务需求，不断提高公司生产和资源配置能力。因此公司同意设立分公司，办理非法人营业执照，符合公司产业的长远发展规划。

　２、存在风险及对公司的影响

　分公司的设立，是以承接、延续母公司现有业务为主，非发展新行业业务，故不存在运营风险性。该设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　四、授权

　拟授权公司经理层办理分公司的工商注册登记工作。

　五、备查文件

　１、第三届董事会第一次会议决议

　特此公告。

　江苏雅克科技股份有限公司董事会

　二〇一三年十二月十一日

　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１３－０５７

　江苏雅克科技股份有限公司

　关于增加运用自有资金进行理财投资范围的公告

　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１３年１２月１０日，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的议案》，董事会同意在２０１３年７月１０日第二届董事会第二十二次会议通过的《关于购买银行理财产品的议案》的基础上，扩大理财投资的范围。在上述额度和增加后的投资范围内，资金可以滚动使用。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中涉及的投资品种。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限仍自第二届董事会第二十二次会议决议通过之日起１５个月内有效。

　一、投资概况

　１、投资目的：今年以来，公司合理使用资金，通过购买较低风险中短期银行理财产品的方式提高了资金效益，取得了一定的成效。在保障公司资金流动性和安全性的同时，为更有效提高资金投资收益，公司计划进一步丰富现金管理手段，拓展投资渠道，在更大投资范围内，利用自有闲置资金进行较低风险理财产品投资。

　２、投资额度：根据公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司仍拟使用最高额度不超过人民币５亿元的自有闲置资金进行不同期限、保本型浮动或固定收益类型的较低风险理财产品投资。在上述额度内，资金可以循环使用。

　３、授权有效期：本项授权有效期仍自公司第二届董事会第二十二次决议通过之日起１５个月内有效。

　４、投资品种：随着金融市场的快速发展，理财产品发行主体逐渐增多，不同期限、不同收益率的产品层出不穷，公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益。拟进行的投资品种如下：

　（１）银行理财产品：银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过１２个月）；

　（２）基金：公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划；

　（３）券商定向资产管理计划（固定收益类项目）。

　为控制风险，以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品及信托产品。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０ 号：风险投资》中涉及的投资品种。

　５、资金来源：公司自有资金，不涉及公司募集资金，也不向银行贷款。

　６、公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。

　二、投资风险分析及风险控制措施

　１、投资风险分析

　（１）公司拟投资较低风险品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　（２）公司将根据经济形势以及金融市场变化适量、适时投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

　（３）相关工作人员的操作风险及道德风险。

　２、针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

　（１）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（２）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　（３）董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

　（４）公司参与理财投资人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

　三、对公司的影响

　１、公司运用闲置资金进行较低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行较低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　２、通过进行适度的较低风险的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、独立董事、监事会的相关意见

　１、独立董事的审核意见

　公司独立董事就本次公司《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的议案》进行了审阅，并与管理层进行了沟通，发表如下独立意见：经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，进一步丰富拓展公司投资理财渠道和产品种类。在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司增加运用自有资金进行理财投资的范围，使用自有资金不超过５亿元（含）进行较低风险理财产品投资，期限自公司第二届董事会第二十二次会议通过之日起１５个月内有效。

　２、监事会的审核意见

　公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，进一步丰富拓展公司投资理财渠道和产品种类，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司增加运用自有资金进行理财投资的范围，使用自有资金不超过５亿元（含）进行较低风险理财产品投资，期限自公司第二届董事会第二十二次会议通过之日起１５个月内有效。

　五、备查文件

　１、第三届董事会第一次会议决议；

　２、第三届监事会第一次会议决议；

　３、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　江苏雅克科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年十二月十一日

　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１３－０５８

　江苏雅克科技股份有限公司

　关于购买保本型理财产品的公告

　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１３年１２月１０日，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的议案》，董事会同意在２０１３年７月１０日第二届董事会第二十二次会议通过的《关于购买银行理财产品的议案》的基础上，扩大理财投资的范围。在上述额度和增加后的投资范围内，资金可以滚动使用。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中涉及的投资品种。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限仍自第二届董事会第二十二次会议决议通过之日起１５个月内有效。具体内容详见２０１３年１２月１１日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的相关公告。

　根据上述决议，公司于２０１３年１２月１０日与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本１号资产管理计划资产管理合同》，使用自有资金共计人民币壹亿元整进行现金理财，现将有关情况公告如下：

　一、理财产品主要内容

　１、产品名称：工银瑞信睿尊现金保本１号资产管理计划

　２、产品类型：保本浮动收益型

　３、理财金额：人民币壹亿元整

　４、业绩比较基准：６％。

　５、产品期限：９０天

　６、产品起息日：２０１３年１２月１０日

　７、封闭运作期到期日：２０１４年３月１０日

　８、资产管理人：

　名称：工银瑞信基金管理有限公司

　住所：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦

　９、资产托管人：

　名称：中国工商银行股份有限公司

　住址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　１０、担保人：

　名称：中海信达担保有限公司

　住所：北京市朝阳区东三环中路７号财富中心写字楼Ａ座３１０１

　１１、投资范围：本计划委托资产将投资于流动性良好的金融工具，包括现金、存款等流动性资产、货币市场基金、短期理财基金以及中国证监会允许特定客户资产管理计划投资的其他投资品种，本计划委托资产不投资于除货币市场基金、短期理财基金以外的其他证券投资基金、股票及在银行间和交易所上市的债券。

　法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，资产管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中的投资品种。

　１２、资金来源：公司自有资金，不涉及公司募集资金，也不向银行贷款。

　１３、关联关系说明：公司与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司无关联关系。

　１４、风险提示

　（１）市场风险

　证券市场价格或市场利率因受各种因素的影响而引起的波动，将使计划资产面临潜在的风险。

　（２）管理风险

　在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。

　（３）流动性风险

　在市场或个股流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划，从而对计划收益造成不利影响。

　在资产委托人参与或强制退出资产管理计划财产时，可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。

　另外，本资产管理计划对投资者只开放主动参与，不开放主动退出。但资产管理人可对其认购或参与的份额发起封闭运作期到期后的强制退出。

　因此本计划面临流动性风险。

　（４）担保风险

　本计划财产在引入担保人机制下也会因下列情况的发生而导致封闭运作期满时不能偿付本金，由此产生担保风险。这些情况包括但不限于：发生不可抗力事件，导致计划财产亏损管理人无法履行保本义务，同时担保人无法履行保证责任；或在存续期内担保人因经营风险丧失保证能力或担保偿付期时担保人的资产状况、财务状况以及偿付能力发生不利变化而无法履行保证责任等。

　（５）特定的投资方法及资产管理计划财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险

　本计划采取的投资策略可能存在使计划收益不能达到投资目标或者本金损失的风险。

　（６）操作或技术风险

　相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、ＩＴ系统故障等风险。

　在计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。

　（７）其他风险

　战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。

　二、风险应对措施

　１、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　２、较低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　３、独立董事应当对较低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

　４、公司监事会应当对较低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

　５、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内较低风险投资理财以及相应的损益情况。

　三、对公司日常经营的影响

　１、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司生产经营资金需求的前提下实施的，并经公司财务部门进行了测算，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　２、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　１、２０１３年１月１５日，公司出资人民币１亿元，向中国银行宜兴支行购买了“中银集富专享理财计划（江苏）９１天２０１３年第００４期”银行理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年１月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于２０１３年４月１６日到期，购买该理财产品的本金１亿元和收益１，０９６，９８６．３０元已如期到账。

　２、２０１３年７月１１日，公司出资５０００万元，向中国建设银行江苏省分行购买了“中国建设银行江苏省分行‘乾元’保本型理财产品２０１３年第１３９期”银行理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年７月１２日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于２０１３年１０月９日到期，购买该理财产品的本金５０００万元和收益５３８，３８９．０４元已如期到账。

　３、２０１３年７月２５日，公司出资１．８亿元，向中国建设银行江苏省分行购买了“中国建设银行江苏省分行‘乾元’保本型理财产品２０１３年第１５３期”银行理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年７月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于２０１３年８月２８日到期。购买该理财产品的本金１．８亿元和收益８１３，６９８．６３元已如期到账。

　４、２０１３年７月２５日，公司和公司全资子公司响水雅克分别出资４５００万元和５５００万元，向中国农业银行宜兴市支行购买了“汇利丰”２０１３ 年第１８５８ 期对公定制人民币理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年７月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于２０１３年９月４日到期。公司购买该理财产品的本金４５００万元和收益２１６，９８６．３０元，响水雅克购买该理财产品的本金５５００万元和收益２６５，２０５．４８元已如期到账。

　５、２０１３年９月５日，公司和公司全资子公司响水雅克分别出资１．２５亿元和１．３５亿元，向无锡农村商业银行购买了“无锡农商行金阿福理财创赢６６号人民币理财产品”。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年９月９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于２０１３年１０月２２日到期。公司购买该理财产品的本金１．２５亿元和收益８８５，３７５元，响水雅克购买该理财产品的本金１．３５亿元和收益９５６，２０５元已如期到账。

　６、２０１３年１０月１１日，公司出资１亿元，向中国银行宜兴支行购买了人民币“按期开放”产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年１０月１５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于２０１３年１１月２１日到期。购买该理财产品的本金１亿元和收益５０４，１０９．５９元已如期到账。

　７、２０１３年１０月２３日，公司全资子公司响水雅克出资共计人民币１．３５亿元，向中国银行股份有限公司宜兴支行购买了人民币“按期开放”产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年１０月２５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。其中认购金额为２，５００万元整的产品已于２０１３年１０月２８日到期，该理财产品的本金２５００万元和收益８，２１９．１８元已如期到账；认购金额为１．１亿元整的产品已于２０１３年１１月２５日到期，该理财产品的本金１．１亿元和收益４３３，９７２．６元已如期到账。

　８、２０１３年１０月２８日，公司出资１亿元向中国农业银行宜兴市支行购买了“汇利丰”２０１３年第２６７９期对公定制人民币理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年１０月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于２０１３年１２月６日到期。购买该理财产品的本金１亿元和收益４５８，０８２．１９元已如期到账。

　９、２０１３年１１月２１日，公司出资７０００万元向上海浦东发展银行宜兴支行购买了上海浦东发展银行股份有限公司“利多多财富班车１号”理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年１１月２５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品将于２０１３年１２月２３日到期。

　１０、２０１３年１１月２５日，公司全资子公司响水雅克出资共计人民币１亿元，向中国银行股份有限公司宜兴支行购买了人民币“按期开放”产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年１１月２７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品将于２０１３年１２月１７日开放。

　１１、２０１３年１１月２７日，公司出资４０００万元向中国银行股份有限公司宜兴支行购买了人民币“按期开放”理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年１１月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品将于２０１４年２月２８日到期。

　截至公告日，公司过去１２个月内购买的尚未到期的银行理财产品（不含本次）金额共计２．１亿元整，占最近一期（２０１２年）经审计净资产的１７．６０％。

　五、备查文件

　１、第三届董事会第一次会议决议；

　２、第三届监事会第一次会议决议；

　３、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　４、工银瑞信睿尊现金保本１号资产管理合同；

　５、工银瑞信睿尊现金保本１号资产管理计划参与申请单。

　特此公告。

　江苏雅克科技股份有限公司董事会

　二〇一三年十二月十一日