证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１３－０３７

　三江购物俱乐部股份有限公司

　第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次（临时）会议于２０１３年１２月４日以通讯表决方式召开。会议通知及相关议案已于２０１３年１１月２５日通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事７名，实际出席董事７名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：

　一、关于审议公司设立全资子公司的议案

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　具体内容详见同日上交所网站披露的《三江购物关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临－２０１３－０３８）

　二、关于审议公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》的议案

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　具体内容详见同日上交所网站披露的《三江购物董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》

　特此公告。

　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　２０１３年１２月５日

　证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１３－０３８

　三江购物俱乐部股份有限公司

　关于公司设立全资子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：宁波方桥三江物流有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

　●投资金额和比例：宁波方桥三江物流有限公司的注册资本为人民币１，０００万元，全部由本公司以自有资金现金出资，持股比例１００％。

　一、投资概述

　根据公司发展的需要，本公司拟以自有资金１，０００万元人民币投资设立全资子公司——宁波方桥三江物流有限公司。

　２０１３年１２月４日，公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，决定投资设立宁波方桥三江物流有限公司，注册地为浙江省宁波市奉化，注册资本人民币１，０００万元，全部由本公司以自有资金现金出资。

　二、拟设立全资子公司的基本情况

　公司名称：宁波方桥三江物流有限公司

　注册地址：浙江省宁波市奉化

　注册资本：人民币１，０００万元

　经营范围：物流运输（以工商管理部门核准的范围为准）

　三、设立子公司的目的和对本公司的影响

　为配合公司奉化方桥生鲜加工仓储中心建设，进一步扩大物流业务规模，提高公司的物流管理水平。

　本次出资由公司自有资金投入，且投资规模不大，因此对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　本项目董事会已批准并授权公司经营管理层组织实施。

　四、备查文件

　三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第十三次（临时）会议决议

　特此公告。

　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　２０１３年１２月５日