本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　１、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

　２、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　３、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　４、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　一、会议召开和出席情况：

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议主持人：董事长汪南东先生

　３、会议召开日期和时间：

　现场会议：２０１３年１２月４日（星期三）上午９：３０

　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１２月４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１３年１２月３日下午１５：００—１２月４日下午１５：００。

　４、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路８号公司１号会议室

　５、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　６、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　７、会议出席情况：

　（１）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）８人，代表股份数量为１６７，１５０，６００股，占公司总股本的５２．６０％。

　（２）通过网络投票出席会议的股东６人，代表股份数量为４９，２００股，占公司总股本的０．０１５５％。

　（３）公司董事、监事、高级管理人员、律师以及保荐机构代表出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　表决结果：

　（１）同意１６７，１８１，８００股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的９９．９９％，其中现场投票１６７，１５０，６００股，网络投票３１，２００股；

　（２）反对１８，０００股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０．０１％，其中现场投票０股，网络投票１８，０００股；

　（３）弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％，其中现场投票０股，网络投票０股。

　关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１３－０６２《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。独立董事就此议案发表了独立意见并同时刊载于巨潮资讯网。

　２、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度审计机构的议案》表决结果：

　（１）同意１６７，１８１，８００股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的９９．９９％，其中现场投票１６７，１５０，６００股，网络投票３１，２００股；

　（２）反对１８，０００股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０．０１％，其中现场投票０股，网络投票１８，０００股；

　（３）弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％，其中现场投票０股，网络投票０股。

　关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１３－０６３《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度审计机构的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。独立董事就此议案发表了独立意见并同时刊载于巨潮资讯网。

　三、律师见证意见

　广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１３年第五次临时股东大会决议；

　２、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司

　二〇一三年十二月四日