本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）经２０１３年１０月２３日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司设立子公司的议案》，详见公司于２０１３年１０月２５日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。（公告编号：２０１３－【０１８】）。

　２０１３ 年 １２ 月 ４日，上海百润香精香料发展有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为 ３１０１１５００２２０６４６１的《企业法人营业执照》。最终核准的登记事项如下：

　名称：上海百润香精香料发展有限公司

　住所：上海市康桥东路５５８号第三幢

　法定代表人：刘晓东

　注册资本：人民币壹仟万元

　实收资本：人民币壹仟万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：香精香料的研发、销售，从事货物与技术的进出口业务，展览展示服务，会务服务，投资咨询（除经纪），实业投资。【经营项目涉及行政许可的，凭许可件经营】。

　特此公告。

　上海百润香精香料股份有限公司

　董事会

　二〇一三年十二月五日