证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１３－６０

　浙江新嘉联电子股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十一次会议于２０１３年１１月２３日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１３年１１月２７日以通讯方式召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　经与会董事审议表决，形成如下决议：

　一、审议通过《关于公开拍卖闲置资产之“机器设备、报废存货及设备”调整拍卖保留底价的议案》；

　表决结果：９票同意， ０票反对，０票弃权。

　本次会议审议的“机器设备、报废存货及设备”已进行了三次公开拍卖，均因无人报名竞拍而流拍。上述内容详见公司分别于２０１３年１１月９日、２０１３年１１月１６日、２０１３年１１月２６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公开拍卖闲置资产进展的公告》（公告编号分别是：２０１３－５１、２０１３－５８、２０１３－５９）。

　为了尽快处置这些闲置资产，收回资金，公司董事会同意，将“机器设备、报废存货及设备”的保留底价调整为１７０万元，进行第四次公开拍卖。

　特此公告。

　浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

　二〇一三年十一月二十八日