本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　本公司于２０１３年６月２８日召开了第三届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等１０项议案，公司股票自２０１３年７月１日开市起复牌。

　目前，公司以及有关各方正在积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，待上述工作全部完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。

　根据公司与重组各方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

　本公司２０１３年６月２９日公告的《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第七节中对本次重组的相关风险进行了特别说明，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。公司将及时履行信息披露义务，在未发出股东大会通知前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　２０１３年１１月２７日