证券代码：０００５３７ 证券简称：广宇发展 公告编号：２０１３－０３５

　天津广宇发展股份有限公司

　第八届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第四次会议于２０１３年１１月２２日发出通知，并于２０１３年１１月２７日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名， 实到董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长王志华先生主持。审议通过了如下议案：

　一、审议通过了公司关于续聘公司财务审计机构的议案；

　本公司２０１２年度财务审计机构为中瑞岳华会计师事务所。鉴于该所综合素质、职业道德和执业水平较高，能够按时高质量的完成对本公司年度财务报告的审计工作，并对公司的财务管理工作提供了诸多有益的建议、意见以及指导与监督，经研究，同意续聘该所为本公司财务审计机构，现该所已更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，２０１３年度审计费用为人民币３３万元。

　该议案尚需经公司股东大会审核通过。

　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 ９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

　二、关于聘请公司内部控制审计机构的议案

　同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ２０１３ 年度内部控制审计机构，年度审计费用为人民币１２万元。

　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 ９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

　三、审议通过公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案

　定于２０１３年１２月１３日在天津金泽大酒店召开公司２０１３年第二次临时股东大会。

　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 ９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

　天津广宇发展股份有限公司

　董事会

　２０１３年１１月２８日

　证券代码：０００５３７ 证券简称：广宇发展 公告编号：２０１３－０３６

　天津广宇发展股份有限公司

　监事辞职公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司监事会近日收到李斌监事的书面辞呈。李斌先生由于工作原因，提出辞去公司监事职务，不在公司继续任职。

　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由于李斌先生在任期内辞职导致监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，李斌先生仍将履行监事职责。

　公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会进行审议。

　公司监事会对李斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　天津广宇发展股份有限公司

　监 事 会

　２０１３年１１月２８日

　证券代码０００５３７ 证券简称 广宇发展 公告编号２０１３－０３７

　天津广宇发展股份有限公司

　第八届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　天津广宇发展股份有限公司第八届监事会第三次会议于２０１３年１１月２２日发出通知，并于２０１３年１１月２７日以通讯表决方式召开第八届监事会第三次会议，应到监事３人，实到监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由邓乃平先生主持，审议通过了关于增补公司监事的议案，同意增补陈明磊先生为公司监事候选人（简历附后）。

　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

　该议案须经公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　天津广宇发展股份有限公司

　监事会

　２０１３年１１月２８日

　附监事候选人简历

　陈明磊，男，１９６５年７月生，１９８１年８月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级经济师。主要经历如下：

　２００２．０１－２００５．０９ 山东莱芜发电厂副厂长、党委委员

　２００５．０９－２００７．０２ 山东鲁能菏泽煤电开发公司副总经理

　２００７．０２－２００９．０３ 山东鲁能菏泽煤电开发公司总经理

　２００９．０３－２００９．１２ 山东鲁能菏泽煤电开发公司董事长、党委书记

　２００９．１２－２０１２．１１ 山东鲁能菏泽煤电开发公司总经理、党委副书记

　２０１２．１１－今 鲁能集团有限公司审计部主任

　陈明磊先生现就职于本公司控股股东鲁能集团有限公司，与本公司控股股东鲁能集团有限公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码０００５３７ 证券简称 广宇发展 公告编号２０１３－０３８

　天津广宇发展股份有限公司

　关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１．会议名称：２０１３年第二次临时股东大会

　２．召开时间：２０１３年１２月１３日（星期五）上午１０：３０

　３．召开地点：天津市金泽大酒店六楼会议室

　４．召集人：公司董事会

　５．召开方式：现场投票表决

　６．出席对象：

　１、截止２０１３年１２月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；

　２、全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　３、公司董事、监事和高级管理人员。

　二、会议审议事项

　一、审议公司关于续聘公司财务审计机构的议案：

　二、审议公司关于增补监事的议案：

　上述议案己经公司八届董事会第四次会议、八届监事会第三次会议审议通过并于２０１３年１１月２８日公告。议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、现场股东大会会议登记方法

　１、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

　２、登记时间：２０１３年１２月１０日－１１日，

　上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００

　（以２０１３年１２月１１日及以前收到登记证件为有效登记）

　３、登记地点：天津市南开区霞光道１号宁泰广场１５０８室

　４、登记和表决时提交文件：

　①个人股东持本人身份证、股东账户卡。

　②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

　③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。　

　四、其它事项

　联系方式：

　联系地址： 天津市南开区霞光道１号宁泰广场１５０８室

　邮编：３００３８１

　电话：（０２２）５８９２１１８３

　传真：（０２２）５８９２１１８８

　联系人：李江

　会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。

　备查文件

　１、董事会决议、会议记录；

　２、所有提案具体内容。

　五、授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津广宇发展股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　本单位（个人）对会议各项议案的表决意见是：赞成（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。（附注）

　委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：

　委托人持有股数： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　授权期限：

　签署日期：２０１３ 年１２月 日

　附注：

　１、此授权委托书表决意见符号为“√”，请在相应括号内填写。

　２、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　天津广宇发展股份有限公司

　董事会

　２０１３年１１月２８日