证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号：２０１３－０７１

　北京联信永益科技股份有限公司

　关于公司董事、独立董事离职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２０１３年１１月２６日收到董事孙玉文先生递交的因个人原因辞去所任公司职务的辞职报告。根据《公司章程》规定，孙玉文先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，孙玉文先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后孙玉文生不在公司担任任何职务。公司对孙玉文先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　本公司于２０１３年１１月２６日收到独立董事支晓强先生递交的因个人原因辞去公司独立董事职务的辞职报告，支晓强先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，支晓强先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后支晓强先生不在公司担任任何职务。公司对支晓强先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　北京联信永益科技股份有限公司董事会

　２０１３年１１月２８日