本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会定于２０１３年１２月５日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）本次股东大会会议召开经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）会议名称：重庆长安汽车股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。

（四）召开地点：公司多媒体会议室。

（五）召开时间：现场会议召开时间：２０１３年１２月５日下午２：３０开始

网络投票时间为：２０１３年１２月４日至２０１３年１２月５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１２月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月４日下午１５：００时至２０１３年１２月５日下午１５：００时期间的任意时间。

（六）召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象：

（１）公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师；

（２）截止２０１３年１１月２７日（股权登记日，Ｂ股为最后交易日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

（３）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

关于与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司签订Ｄ系列动力总成技术许可合同及技术服务支持合同的议案。

该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请详见公司２０１３年１１月１５日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《重庆长安汽车股份有限公司六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：２０１３－４５）及《关于与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司签订Ｄ系列动力总成技术许可合同及技术服务支持合同的关联交易公告》（公告编号：２０１３－４６）。

三、会议登记方法

１．登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

２．登记时间：２０１３年１２月３日下午５：３０前。

３．登记地点：长安汽车董事会办公室。

４．符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：

（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；

（２）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：２０１３年１２月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）本次股东会议的投票代码：【３６０６２５】；投票简称：【长安投票】

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报申报价格１．００，代表本次临时股东大会《关于与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司签订Ｄ系列动力总成技术许可合同及技术服务支持合同的议案》；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月４日下午１５：００时至２０１３年１２月５日下午１５：００时期间的任意时间。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

⒈联系人：崔云江、黎军

⒉联系地址：重庆市江北区建新东路２６０号长安汽车董事会办公室

⒊联系电话：（８６）０２３——６７５９４００８、６７５９４００９

⒋联系传真：（８６）０２３——６７８６６０５５

⒌邮政编码：４０００２３

（二）会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

五、授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（或单位）出席２０１３年１２月５日召开的重庆长安汽车股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，表决意向如下：

议案	同意	反对	弃权
关于与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司签订Ｄ系列动力总成技术许可合同及技术服务支持合同的议案

委托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

所持股份类别（Ａ股或Ｂ股）＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

重庆长安汽车股份有限公司董事会

２０１３年１１月２８日