本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）

本次担保事项：担保总额度６．６０亿元未发生变化，仅个别银行对热电集团授信额度进行调整

本次担保无反担保

公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况：已经公司第七届董事会第六次会议及公司２０１２年度股东大会审议批准，（详见公司２０１３年３月２８日的《关于２０１３年度提供担保额度的公告》、２０１３年４月１９日的《２０１２年年度股东大会决议公告》）同意公司为热电集团向不同银行申请的６．６０亿元授信额度提供担保。此次调整公司２０１３年度预计提供担保事项是在股东大会授权的担保总额度内，担保总额度并未发生变化。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序：

１、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事于长敏先生、刘鉴琦先生、田鲁炜先生回避对此项议案的表决。

２、此项调整公司２０１３年度预计提供担保事项是在股东大会授权的担保总额度内，不须另行获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团）

注册地址：大连市沙河口区香周路２１０号

法定代表人：于长敏

注册资本：４７，１０６．２１８２万元

经营范围：热电联产集中供热；供热工程设计及安装检修；工业品生产资料购销

（二）与本公司关系：为公司控股股东，持有公司３２．９１％股份。

三、公司２０１３年对外提供担保及调整情况

单位：万元

被担保人名称	担保债权	股东大会批准担保金额	本年实际担保金额	调整后担保金额	备注
热电集团	光大银行	４，０００	４，０００	４，０００	不变
热电集团	农业银行	４，０００	０	０	取消
热电集团	国家开发银行	６，０００	０	０	取消
热电集团	华夏银行	３，０００	２，０００	２，０００	调减
热电集团	营口银行	８，０００	７，０００	１２，０００	调增
热电集团	上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	７，０００	７，０００	７，０００	不变
热电集团	渤海银行大连分行	４，０００	４，０００	４，０００	不变
热电集团	招商银行	２，０００	３，０００	３，０００	调增
热电集团	建设银行	２３，０００	１５，０００	１５，０００	调减
热电集团	大连农商银行	５，０００	５，０００	５，０００	不变
热电集团	南洋银行	０	５，７００	５，７００	新增
热电集团	大连银行	０	３，０００	３，０００	新增
热电集团	浙江商业银行沈阳分行	０	０	３，０００	新增
总 计		６６，０００	５５，７００	６３，７００

四、董事会意见：

董事会认为：此次调整担保事项符合实际情况，担保方式及总额度未超出公司２０１２年度股东大会核准范围，属于股东大会授权范围内的担保事项。独立董事发表立意见，认为：此次调整担保事项符合对外担保决策程序，符合相关法律法规和公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止１０月３０日，累计对外担保余额为５５，７００万元，占公司２０１３年１０月末经审计净资产６．４５亿元的８６％，公司无逾期担保，也无涉及诉讼的担保情况。

六、备查文件目录

１．独立董事意见

２．公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告

大连热电股份有限公司董事会

二０一三年十一月二十八日