证券代码：６００１９１ 证券简称：华资实业 公告编号：临２０１３－０２８

包头华资实业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

包头华资实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于２０１３年１１月２６日以现场及通讯相结合方式召开，应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司监事会成员及经理层人员列席了会议，本次会议的召开及其议定事项合法有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过公司以股权质押方式向银行申请贷款的议案

根据公司业务发展需要，以公司所持有的１５，０００万股恒泰证券股份有限公司股权和２，５００万股华夏银行股份有限公司股权作质押，向厦门国际银行申请贷款，该行给予我公司的综合授信额度金额为４亿元人民币，额度期限三年，用于公司流动资金周转等使用。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过公司向子公司增加投资的议案

为加快推进子公司包头华资糖储备库有限公司国储糖库及配套物流项目建设进度，公司决定以自有资金对该公司进行增资２亿元，用于项目建设。具体详情见公司《关于对控股子公司进行增资的公告》（临２０１３－０２９）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、授权公司经营管理层具体办理上述事项工作。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

二○一三年十一月二十六日

证券代码：６００１９１ 证券简称：华资实业 公告编号：临２０１３－０２９

包头华资实业股份有限公司

关于对控股子公司

进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

为保证子公司包头华资糖储备库有限公司（下称“华资糖储”）扩建项目的资金需求，根据项目建设情况，公司拟对子公司华资糖储增资２亿元，用于华资糖储库及配套物流项目建设。本次增资完成后华资糖储注册资本由２，０００万元变更为２２，０００万元。股权结构如下：

股 东	增 资 前		增资额 （万元）	增 资 后
	出资额 （万元）	比 例 （％）		出资额 （万元）	比 例 （％）
包头华资实业股份有限公司	１，８００	９０	２０，０００	２１，８００	９９．０９
内蒙古包头东河国家粮食储备库有限责任公司	２００	１０	０	２００	０．９１
合计	２，０００	１００	２０，０００	２２，０００	１００

２０１３年１１月２６日，公司全体董事以现场加通讯方式出席了第五届董事会十五次会议，审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》。表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

本次增资不存在关联关系，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

１、包头华资糖储备库有限公司

注册资本：２０００万元人民币

法定代表人：宋卫东

注册地：包头市东河区民航小区

经营范围：白糖、原糖、粮食制品的存储、供应链管理、货代、港口接卸代理；仓库出租。

截止２０１２年１２月３１日，华资糖储的资产总额为１９９５．２０万元，负债总额为２．８３万元，净资产为 １９９２．３７万元，２０１２年度营业收入 １４８．３８万元，营业利润－６．９１ 万元，净利润－６．９１万元（以上财务数据经大连中准会计师事务所有限公司审计确认）。

二、增资的资金来源

公司拟以自有资金向华资糖储进行增资。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资目的是为了进一步扩大华资糖储储备能力及配套的物流项目建设，提高华资糖储抗风险能力和市场竞争力。

由于该项目投资大，回报期长，项目建设及运营初期的财务回报可能达不到预期效果。

四、备查文件

１、第五届董事会第十五次会议决议

包头华资实业股份有限公司

二○一三年十一月二十六日