证券代码：６００１２２ 股票简称：宏图高科 公告编号：临２０１３－０７１

江苏宏图高科技股份有限公司

章程修正案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下称"公司"）于2013年11月26日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司首期股权激励计划限制性股票授予工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的相关规定，公司董事会根据２０１３年第四次临时股东大会决议对董事会的授权、本次限制性股票授予结果，对公司章程中相关条款做相应修订，具体内容如下：

１、原第六条“公司注册资本为人民币１１３２７８．９６万元。”

现修改为：第六条“公司注册资本为人民币１１４１５８．９６万元。”

２、原第十九条“公司股份总数１１３２７８．９６万股，股本结构为：普通股１１３２７８．９６万股。

现修改为：第十九条“公司股份总数为１１４１５８．９６万股，股本结构为：普通股１１４１５８．９６万股。

公司２０１３年第四次临时股东大会授权公司董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次修改《公司章程》无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十七日

证券代码：６００１２２ 股票简称：宏图高科 公告编号：临２０１３－０７０

江苏宏图高科技股份有限公司

首期股权激励计划限制性股票

授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●限制性股票登记日：２０１３年１１月２５日

●限制性股票登记数量：本次限制性股票的授予数量为８８０万份

一、限制性股票授予情况

２０１３年１１月１５日，公司第六届董事会临时会议经审议通过《江苏宏图高科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于确定＜江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划＞授予日的议案》、《关于调整首期股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》，确定本次股票期权授予的授予日为２０１３年１１月１５日，同意向５３名激励对象授予８８０万股限制性股票，授予价格为２．０８元／股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司Ａ股普通股。

首次授予的激励对象名单及及其获授的限制性股票情况如下：

序号	姓 名	职 务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占变动后总股本的比例
１	杨怀珍	董事长	４４０	５０．００％	０．３９％
２	仪垂林	副董事长	１８５	２１．０２％	０．１６％
３	陈 斌	董事	８０	９．０９％	０．０７％
４	程雪垠	董事、总裁	３０	３．４１％	０．０３％
５	檀加敏	董事、副总裁、财务总监	２０	２．２７％	０．０２％
６	张 伟	董事、副总裁	３０	３．４１％	０．０３％
７	李 斌	副总裁	２０	２．２７％	０．０２％
８	韩宏图	董事会秘书	１５	１．７０％	０．０１％
９	姚 昀	宏图三胞副总裁	３０	３．４１％	０．０３％
１０	周永华	宏图三胞副总裁	２０	２．２７％	０．０２％
１１	张 萌	宏图三胞副总裁	１０	１．１４％	０．０１％
合计			８８０	１００％	０．７７％

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本计划首次授予激励对象的限制性股票分四期解锁，在解锁期内满足本计划的解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。首次授予的限制性股票解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示：

解锁时间	公司业绩考核条件	可解锁比例
自首次授予日起满１２ 个月后的首个交易日至授予日起２４个月内的最后一个交易日止	以２０１２年度营业收入为基数，公司２０１３年度营业收入较２０１２年度的增长率不低于１０％； 以２０１２年度净利润为基数，公司２０１３年度净利润较２０１２年度的增长率不低于１５％。	２５％
自首次授予日起满２４ 个月后的首个交易日至授予日起３６个月内的最后一个交易日止	以２０１２年度营业收入为基数，公司２０１４年度营业收入较２０１２年度的增长率不低于２０％； 以２０１２年度净利润为基数，公司２０１４年度净利润较２０１２年度的增长率不低于３０％。	２５％
自首次授予日起满３６ 个月后的首个交易日至授予日起４８个月内的最后一个交易日止	以２０１２年度营业收入为基数，公司２０１５年度营业收入较２０１２年度的增长率不低于３０％； 以２０１２年度净利润为基数，公司２０１５年度净利润较２０１２年度的增长率不低于４５％。	２５％
自首次授予日起满４８ 个月后的首个交易日至授予日起６０个月内的最后一个交易日止	以２０１２年度营业收入为基数，公司２０１６年度营业收入较２０１２年增长率不低于４０％； 以２０１２年度净利润为基数，公司２０１６年度净利润较２０１２年度的增长率不低于６０％。	２５％

三、限制性股票认购资金的验资情况

江苏苏亚金诚会计师事务所于２０１３年１１月１８日出具编号为 ［２０１３］ ４１号《验资报告》，对截至２０１３年１１月１５日公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：贵公司申请增加注册资本人民币８，８００，０００元，由杨怀珍、仪垂林、陈斌等１１位自然人于２０１３年１１月１５日之前一次缴足，出资方式为货币，变更后的注册资本为人民币１，１４１，５８９，６００元。

四、限制性股票的登记情况

２０１３年１１月２５日，公司限制性股票登记手续已完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。股份的变动登记情况详见本公告“六、股权结构变动情况”。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次股权激励限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的１，１３２，７８９，６００股增加至１，１４１，５８９，６００股，公司控股股东三胞集团有限公司在本次股份授予前持有的股份数为２４８，４７４，１３２股，占公司总股本的２１．９３％，为公司第一大股东；本次授予完成后，三胞集团有限公司持有的股份数不变，占公司总股本的２１．７６％，持股比例发生变动，但仍为公司第一大股东，未导致公司控制权变化。

六、 股权结构变动情况

类别	变动前		本次变动 ＋（－）	变动后
	股份数	比例		股份数	比例
有限售条件股份	０	０	８，８００，０００	８，８００，０００	０．７７％
无限售条件股份	１，１３２，７８９，６００	１００％	０	１，１３２，７８９，６００	９９．２３％
总计	１，１３２，７８９，６００	１００％	８，８００，０００	１，１４１，５８９，６００	１００％

七、本次募集资金使用计划

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（Ａ股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据本计划授予的限制性股票数量和单位限制性股票成本，本《激励计划》首次授予的股权激励成本约为１，８１２．８０万元，该成本将在激励计划等待期内按月进行摊销，则每年摊销金额如下：

授予的限制性 股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	２０１３年 （万元）	２０１４年 （万元）	２０１５年 （万元）	２０１６年 （万元）	２０１７年 （万元）
８８０	１，８１２．８０	１１８．０２	８８７．５２	４６２．６４	２４５．４８	９９．１４

由于本次授予的限制性股票数量为８，８００，０００股，占授予前公司总股本的０．７８％，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十七日