本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

在本次股东大会召开期间，无否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

１、召集人：公司第九届董事会

２、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：２０１３年１１月２６日上午９：３０

３、会议召开方式：本次会议采取现场投票。

４、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）、会议出席情况

１、出席对象：

（１）、出席公司本次股东大会的股东共４人，代表股份数３６９，９８５，４０９股，占公司总股数的４２．８２％。

（２）、本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）、本公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

１、审议《恒天海龙股份有限公司关于增加经营范围暨修改〈恒天海龙股份有限公司章程〉的议案》；

（１）、总的表决情况：

同意３６９，９８５，４０９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

（２）、表决结果：该议案审议通过。

２、审议《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》；

公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向金融机构申请总额为８２，２９０万元的贷款融资额度，明细如下：

恒天海龙股份有限公司	中国农业银行潍坊市寒亭区支行	２，７００（新增）	由山东海龙博莱特化纤有限责任公司土地及房产抵押担保
恒天海龙股份有限公司	交通银行股份有限公司潍坊市分行	１０，０００（续贷）	由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保
恒天海龙股份有限公司	潍坊银行寒亭区支行	３，２７０（续贷）	由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保
恒天海龙股份有限公司	潍坊农商行寒亭支行	５，５００（续贷）	由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保

贷款方	贷款银行	贷款额（万元）	取得贷款的途径
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	潍坊农商行安丘支行	２，５８４（续贷）	恒天海龙股份有限公司提供连带责任担保
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	中信银行潍坊分行	２，１８７（续贷）	恒天海龙股份有限公司提供连带责任担保

（１）、总的表决情况：

同意３６９，９８５，４０９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

（２）、表决结果：该议案审议通过。

３、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》；

山东海龙博莱特化纤有限责任公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向金融机构申请总额４，７７１万元的贷款，明细如下：

贷款方	贷款银行	贷款额（万元）	取得贷款的途径
恒天海龙股份有限公司	中国工商银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行	２０，０００（续贷）	由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保
恒天海龙股份有限公司	中国建设银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行	３４，９００（续贷）	恒天海龙股份有限公司以土地、房产为２０，０００万元贷款提供抵押；恒天海龙股份有限公司以自有土地、房产及设备一宗为１０，６００万元贷款提供抵押，同时追加中国恒天集团有限公司连带责任担保；４，３００万元贷款由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保
恒天海龙股份有限公司	中国银行股份有限公司潍坊市潍城区支行	５，９２０（续贷）	恒天海龙股份有限公司以自有土地及设备提供抵押同时追加８，２５２，３５０．０６元中国恒天集团有限公司连带责任担保

（１）、总的表决情况：

同意３６９，９８５，４０９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

（２）、表决结果：该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京大成律师事务所

２、律师姓名：李明国 赵伟昌

３、鉴于上述事实，本所律师认为，恒天海龙２０１３年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

四、备查文件

１、《关于恒天海龙股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会法律意见书》；

２、《恒天海龙股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会决议公告》；

恒天海龙股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十六日