证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１３－０７３

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第三届董事会第一次临时会议通知于２０１３年１１月２１日以邮件、专人送达等形式发出，会议于２０１３年１１月２６日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于为参股子公司向银行融资提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

详细内容见刊登在２０１３年１１月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《关于为参股子公司向银行融资提供担保暨关联交易的公告》。

二、《关于召开公司２０１３年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

详细内容见刊登在２０１３年１１月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《关于召开公司２０１３年第五次临时股东大会的通知》。

上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十七日

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１３－０７４

杭州锅炉集团股份有限公司

关于为参股子公司向银行融资提供担保

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）参股子公司新疆腾翔镁制品有限公司（以下简称“新疆腾翔”）拟向银行申请贷款２，０００万元，由公司为其提供２，０００万元额度的担保，并由新疆腾翔对公司提供同等金额的反担保。

本次担保议案已提交公司２０１３年１１月２６日召开的第三届董事会第一次临时会议审议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过，因公司累计审批的对外担保总额（含对控股子公司的担保）已超过公司最近一期经审计净资产的５０％且公司对新疆腾翔的担保属于对关联方的担保，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

二、担保对象基本情况

１、新疆腾翔镁制品有限公司

股权结构：腾达西北铁合金有限责任公司持股比例为４４．８１％，杭州锅炉集团股份有限公司持股比例为４４．５１％，个人股东王建民持股比例１０．６８％。

注册成立日期：２００８年４月２３日

住所：哈密市重工业园区

注册资本：人民币１４，１８０万元

法定代表人：豆卫全

经营范围：一般经营项目（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：矿产品的加工销售；煤炭制品（合金焦）、焦炭、煤焦油、金属镁、铁合金的生产、加工、销售。

与公司关联关系：新疆腾翔系公司参股子公司，公司直接持有其４４．５１％的股权。公司副总经理、董事会秘书陈华先生在新疆腾翔担任董事职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３、１０．１．５的规定，公司为新疆腾翔提供担保系关联交易。

截至２０１２年１２月３１日，新疆腾翔总资产２８１，６４５，１１８．５９元，净资产１０９，３８０，３２０．３７元，２０１２年度实现营业收入２０８，１１１，４４２．８４元，净利润２，６８０，７５４．５１元（经会计师事务所审计）。

截至２０１３年９月３０日，新疆腾翔总资产２９８，６１２，０５２．２元，净资产１４６，１８４，５６１．３２ 元，２０１３年１－９月实现营业收入１２１，２０９，７８９．０７ 元，净利润－１５，８６３，７５９．０５ 元（未经审计）。

三、拟签订担保协议的主要内容

（１）担保金额：不超过人民币２，０００万元；

（２）担保方式：连带责任保证；

（３）担保期限：具体以最终签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司对新疆腾翔的担保事项，系新疆腾翔开展正常经营活动所需。新疆腾翔目前生产经营正常，具备相应的偿债能力，同时新疆腾翔对公司提供同等金额的反担保，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保总额为人民币２，０００万元，占公司２０１２年经审计净资产的０．７６％。

截至本公告日，公司实际发生的担保余额为４６，０１０．８７万元，占公司２０１２年末经审计净资产的１７．５１％，除对中控科技集团有限公司的６００万担保外，全部为对控股子公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十七日

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１３－０７５

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司２０１３年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第三届董事会第一次临时会议决定于２０１３年１２月１２日（星期四）召开公司２０１３年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间

现场会议时间：２０１３年１２月１２日（星期四）下午２：３０，会期半天；

网络投票时间：２０１３年１２月１１日—１２月１２日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１２月１２日上午９：３０—１１：３０ ，下午１：００－３：００ ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１２月１１日下午３：００至２０１３年１２月１２日下午３：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１３年１２月５日（星期四）

（三）现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路１２１６号（同协路与大农港路交叉口）公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１３年１２月５日（星期四）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题：

１、《关于为参股子公司向银行融资提供担保暨关联交易的议案》

上述议案已披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于２０１３年１２月９日和１２月１０日上午９：３０－１１：００，下午１３：００－１５：００ 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、

授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方

式登记。

（３）出席现场会议时均需带上原件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明＂ 股东大会＂字样

通讯地址：浙江省杭州市江干区大农港路１２１６号

邮编：３１００２１ 传真号码：０５７１－８５３８７５９８

（三）登记时间：２０１３年１２月９日和１２月１０日

（上午９：３０－１１：００，下午１３：００－１５：００）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１２月１２日

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２５３４	杭锅投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２５３４；

（３）在委托价格项下填写议案序号，１００．００元代表总议案，１．００ 元代表议案一，２．００ 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

序号	议案名称	对应申报价格
１	总议案	１００．００
２	议案一：《关于为参股子公司向银行融资提供担保暨关联交易的议案》	１．００

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

股权登记日持有“杭锅投票”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２５３４	买入	１００ 元	１ 股

如在股权登记日持有“杭锅投票”的某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２５３４	买入	１元	２股
３６２５３４	买入	１００元	１股

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００ 元	４ 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州锅炉集团股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１３年１２月１１日下午３：００ 至２０１３年１２月１２日下午３：００ 的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准

六、其他事项：

１、会议联系方式：

联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市江干区大农港路１２１６号

邮政编码：３１００２１

联系电话：０５７１－８５３８７５１９ 传真：０５７１－８５３８７５９８

联系人：濮卫锋 方琳

２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、股东参会登记和授权委托书

附件１：

杭州锅炉集团股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
邮 编联系地址		联系地址

附件２：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于为参股子公司向银行融资提供担保暨关联交易的议案》

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东证券帐户号码：

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（注：１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； ２、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

杭州锅炉集团股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十七日