证券代码：６００３３２ 股票简称：白云山 编号：２０１３－０４６

广州白云山医药集团股份有限公司

第五届第二十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第五届第二十九次董事会（“董事会”）会议通知于２０１３年１１月２２日以传真和电邮方式发出，本次董事会会议于２０１３年１１月２６日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事８人，实到董事８人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，本次会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了２０１３年度独立非执行董事、外部监事酬金的议案，具体如下：

（一）担任本公司独立非执行董事的香港或国内人士于２０１３年度的酬金为每人人民币５万元（含税）。独立非执行董事如同时担任本公司董事会辖下审核委员会委员时，则２０１３年度的酬金为每人人民币８万元（含税）；

（二）外部监事于２０１３年度的酬金为每人人民币３万元（含税）。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

２０１３年１１月２６日

证券代码：６００３３２ 股票简称：白云山 编号：临２０１３－０４７

广州白云山医药集团股份有限公司

关于变更公司联系方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）之董事会仅此宣布，本公司联系方式变更如下：

	庞健辉	黄雪贞
职务	董事会秘书	证券事务代表
联系电话	０２０－６６２８１１６２	０２０－６６２８１１６６
传真号码	０２０－６６２８１２２９
投资者专线	０２０－６６２８１２１７ ／ ６６２８１２１９
电子邮箱	ｐａｎｇｊｈ＠ｇｙｂｙｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｈｕａｎｇｘｚ＠ ｇｙｂｙｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司邮箱	ｓｅｃ＠ｇｙｂｙｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

以上变更自本公告之日起正式启用。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

２０１３年１１月２６日