本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第十一次会议决定召开公司２０１３年第三次临时股东大会，公司已于２０１３年１１月１５日在《中国证券报》、《证券时报》上披露了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况：
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（三）会议召开时间
现场会议召开时间：２０１３年１２月２日（星期一）下午１４：３０。
网络投票时间：２０１３年１２月１日至２０１３年１２月２日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１２月２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年１２月１日下午１５：００至２０１３年１２月２日下午１５：００期间的任意时间。
（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议出席对象：
１、截止２０１３年１１月２６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
２、本公司董事、监事和高级管理人员。
３、本公司聘请的律师。
（六）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路２２２号华菱园主楼１１０６会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议事项的合法性和完备性
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
（二）会议审议的议案
议案１、关于对未解锁的限制性股票处置方式进行调整暨终止实施限制性股票激励计划的议案
议案２、关于聘请天职国际会计师事务所为公司２０１３年内部控制审计机构的议案
议案３、关于提名邓德贵为公司第五届监事会股东代表监事的议案
议案４、关于公司分别对子公司华菱湘钢和华菱涟钢进行资产重组的议案
议案５、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构的议案
上述议案中，议案１已经第五届董事会第十次会议审议通过，详见２０１３年９月１７日披露的第五届董事会第十次会议决议公告（编号２０１３－４１），且未解锁的限制性股票处置方式调整方案已经中国证监会备案。议案２已经第五届董事会第十一次会议审议通过，详见２０１３年１０月３１日披露的第五届董事会第十一次会议决议公告（编号２０１３－４８）。议案３已经第五届监事会第九次会议审议通过，详见２０１３年１０月３１日披露的第五届监事会第九次会议决议公告（编号２０１３－５０）。议案４和议案５已经第五届董事会第十二次会议审议通过，详见２０１３年１１月１５日披露的第五届董事会第十二次会议决议公告（编号２０１３－５２）。
（三）注意事项
１、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
２、按照《公司章程》，议案４属于关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
３、按照《公司章程》，议案１、议案３和议案５属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的至少四分之三以上通过。
４、按照《公司章程》，议案３采用累积投票制，并按以下程序进行：
（１）出席会议的每一个股东均享有与本次股东大会拟选举股东代表监事席位数相等的表决权，每一个股东享有的表决权总数计算公式为：
股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举股东代表监事席位数
（２）股东在投票时具有完全的自主权，既可以将其全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
３、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：２０１３年１１月２６日－１２月２日每个工作日的８：３０－１７：００。
（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路２２２号华菱园主楼５０７室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
１．投票代码：３６０９３２
２．投票简称：华菱投票
３．投票时间：２０１３年１２月２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。
４．在投票当日，“华菱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。股东对总议案表决后，对议案３的子议案仍须进行表决。
表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 所有议案 | １００ |
| 议案１ | 关于对未解锁的限制性股票处置方式进行调整暨终止实施限制性股票激励计划的议案 | １．００ |
| 议案２ | 关于聘请天职国际会计师事务所为公司２０１３年内部控制审计机构的议案 | ２．００ |
| 议案３ | 关于提名邓德贵为公司第五届监事会股东代表监事的议案 | |
| | 邓德贵先生 | ３．０１ |
| 议案４ | 关于公司分别对子公司华菱湘钢和华菱涟钢进行资产重组的议案 | ４．００ |
| 议案５ | 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构的议案 | ５．００ |
（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。
表２ 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
表３ 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累积投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年１２月１日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１３年１２月２日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。
２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。
３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、投票注意事项
１、同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
３、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路２２２号华菱园主楼５０７室
邮编：４１０００４
联系人：刘笑非、信雨含
电话：０７３１－ ８９９５２８１１、８９９５２８１０
传真：０７３１－ ８２２４５１９６
（二）会议费用：本次临时股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。
七、备查文件
１．提议召开本次股东大会的第五届董事会第十一次会议决议。
附件：湖南华菱钢铁股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十七日
附：
湖南华菱钢铁股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会
授 权 委 托 书
| 委托人 | | 营业执照号（或身份证号） | |
| 持有股数 | | 股东代码： | |
| 代理人 | | 代理人身份证号码 | |
| 委托时间 | | 股东联系方式 | |
| 授权事项 |
| 表决内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案１、关于对未解锁的限制性股票处置方式进行调整暨终止实施限制性股票激励计划的议案 | | | |
| 议案２、关于聘请天职国际会计师事务所为公司２０１３年内部控制审计机构的议案 | | | |
| 议案３、关于提名邓德贵为公司第五届监事会股东代表监事的议案 | 本议案采用累积投票制 |
| 提名邓德贵先生为股东代表监事 | |
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案４、关于公司分别对子公司华菱湘钢和华菱涟钢进行资产重组的议案 | | | |
| 议案５、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构的议案 | | | |
注：
１、请在相应的表决栏内划√。议案３采用累积投票制，请在相应的表决栏内填报投给候选人的选举票数，选举票数上限为股东持股数与候选人数之积。
２、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。
股东（签名）：
单位（盖章）：
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