股票代码：６００９７５ 股票简称：新五丰 编号：２０１３－０２５

　湖南新五丰股份有限公司第四届

　董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第十一次会议于２０１３年１１月２６日（周二）以通讯方式召开。公司董事９名，实际参加表决董事９名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　１、 关于聘任公司副总经理的议案

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任周森林先生为公司副总经理（简历附后），任期同第四届董事会任期。

　以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过了该议案。

　公司独立董事发表了赞同的独立意见，认为：公司第四届董事会聘任周森林先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅上述人员的履历，认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件。

　特此公告。

　湖南新五丰股份有限公司董事会

　２０１３年１１月２７日

　附件：

　简 历

　周森林，男，１９７２年１２月生，农业推广硕士学位。现任湖南新五丰股份有限公司畜牧生态园经理。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司畜禽部业务员、助理经理、湖南新五丰股份有限公司博罗分公司副经理、永安分公司经理、耒阳畜牧园项目部经理、湘潭分公司经理、公司第四届监事会主席、职工监事等职。

　股票代码：６００９７５ 股票简称：新五丰 编号：２０１３－０２６

　湖南新五丰股份有限公司第四届

　监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年１１月２６日湖南新五丰股份有限公司以通讯方式召开了公司第四届监事会第七次会议。应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

　１、关于选举公司第四届监事会主席的议案

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举何万兵先生（简历附后）为公司第四届监事会主席。

　以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，通过了该议案。

　特此公告。

　湖南新五丰股份有限公司监事会

　２０１３年１１月２７日

　附件：

　简 历

　何万兵，男，１９７５年１０月生，兽医硕士学位。现任湖南新五丰股份有限公司监事、永安分公司经理。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司畜禽部技术服务员，湖南新五丰股份有限公司贸易部技术服务专员、客户主任、助理经理，衡阳新五丰畜牧发展有限公司经理，湘乡分公司、湖南韶山长丰畜牧有限公司经理等职。