本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开

　１、召开时间：２０１３年１１月２６日上午９：３０ 时

　２、召开地点：公司六楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长宋德武先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

　则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　１、出席会议的股东（代理人）４人，代表股份８０，６０３，５７５股，占

　上市公司有表决权总股份２１．３１％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　１、审议《为下属子公司四川天竹竹资源开发有限公司继续提供担保的议案》的表决结果为：

　同意８０，６０３，５７５股，占出席会议有表决权股数的１００％；

　反对０股；弃权０股；

　表决结果：此项议案通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：吉林巡达律师事务所

　２、律师姓名：王旭明、程建航

　３、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议审议事项、表决程序、表决结果均合法有效。

　吉林化纤股份有限公司

　二○一三年十一月二十六日