本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议的召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年１１月２０日上午９：３０

　２、召开地点：公司４０２会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长肖宏江先生

　本次大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　１、出席会议的股东或其代理人共５名，代表公司股份１，９５８，５９２，６４６股，占公司总股本７３．２４％；

　２、公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议；

　３、公司聘请的见证律师出席会议。

　二、议案审议和表决情况

　会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于公司２０１３年半年度利润分配预案的议案》，具体决议如下：

　公司２０１３年半年度利润分配方案为：截至２０１３年６月３０日，公司母公司可供分配利润为３０８，７２５，８１１．１９元，本次以公司总股本２，６７４，３７４，８３９股为基数，每１０股分配现金红利０．８０元（含税），共计分配现金２１３，９４９，９８７．１２元， 剩余９４，７７５，８２４．０７元结转以后年度分配。

　表决情况：同意１，９５８，５９２，６４６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　表决结果：通过该议案。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

　２、律师姓名：周迪 毕峰萍

　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和监事签字确认的股东大会决议；

　２、湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　湖北能源集团股份有限公司董事会

　二○一三年十一月二十日