证券代码：６００７４５ 证券简称：中茵股份 公告编号：临２０１３－０５７

　中茵股份有限公司

　八届十一次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　公司八届十一次董事会会议于２０１３年１１月２０日以通讯表决方式召开，会议应到董事５人，实到董事５人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　一、《关于成立子公司上海合谨通国际贸易有限公司的议案》

　根据公司生产经营发展需要，为充分利用上海自贸区政策优势，拓展公司在长三角地区的业务发展，公司拟成立全资子公司上海合谨通国际贸易有限公司（以下简称“子公司”，最终名称以工商登记部门核准为准），子公司注册资金为人民币伍仟万元整，公司占其１００％股份，子公司注册地址位于上海自贸区内。子公司经营范围为：金属制品、有色金属、黑色金属、矿产品（除专控）、焦炭、钢材、建材、橡胶制品、铁矿石、燃料油、铜、机械设备、机电设备及零配件、纸制品、食用农产品的销售，从事货物及技术的进出口业务（最终以工商登记部门核准为准）。

　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中茵股份有限公司董事会

　二〇一三年十一月二十一日