本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月１２日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：２０１３－０３３），公司股票自２０１３年１０ 月１４日开市时起停牌。２０１３年１０月１７日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：２０１３－０３４），公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自２０１３年１０ 月１７日继续停牌。２０１３年１０月２２日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。２０１３年１０月２４日、２０１３年１０月３１日、２０１３年１１月７日、２０１３年１１月１４日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号２０１３－０３６、公告编号２０１３－０３８、公告编号２０１３－０３９、公告编号２０１３－０４１），２０１３年１１月１２日，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。上述公告已刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每５个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于２０１４年１月１５日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　大连科冕木业股份有限公司董事会

　２０１３年１１月２０日