特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１１月１９日（星期二）１４：００在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长金友华先生主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（２０１３年１１月１２日），本公司有表决权股份总数为５３２，８００，０００股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计９５人，代表股份３４６，９２９，６１７股，占公司总股份的６５．１１％。

其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代表人数６人，代表股份３４４，０４２，８１１股，占公司总股份的６４．５７％；通过网络投票出席会议的股东人数８９人，代表股份２，８８６，８０６股，占公司总股份的０．５４％。

３	关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案	１８９，１６３，１５７	９９．７３	１７３，１６０	０．０９	３４８，１００	０．１８	是
４	关于公司２０１３年非公开发行Ａ股股票方案的议案
４．１	发行的股票种类和面值	１８９，１６３，１５７	９９．７３	１７３，１６０	０．０９	３４８，１００	０．１８	是
４．２	发行对象及认购方式	１８９，１６３，１５７	９９．７３	１７３，１６０	０．０９	３４８，１００	０．１８	是
４．３	发行数量	１８９，１６３，１５７	９９．７３	１７３，１６０	０．０９	３４８，１００	０．１８	是
４．４	发行价格和定价原则	１８９，１６３，１５７	９９．７３	３３５，８６０	０．１８	１８５，４００	０．０９	是
４．５	限售期	１８９，１６３，１５７	９９．７３	１７３，１６０	０．０９	３４８，１００	０．１８	是
４．６	募集资金用途	１８９，１６３，１５７	９９．７３	１７３，１６０	０．０９	３４８，１００	０．１８	是
４．７	本次非公开发行前的滚存利润安排	１８９，１６３，１５７	９９．７３	１７３，１６０	０．０９	３４８，１００	０．１８	是
４．８	本次发行决议有效期	１８９，１６３，１５７	９９．７３	１７３，１６０	０．０９	３４８，１００	０．１８	是
４．９	上市地点	１８９，１６３，１５７	９９．７３	１７３，１６０	０．０９	３４８，１００	０．１８	是
５	关于公司《２０１３年非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告》的议案	１８９，１６３，１５７	９９．７３	８４，１６０	０．０４	４３７，１００	０．２３	是
６	关于公司＜２０１３年非公开发行Ａ股股票预案＞的议案	１８９，１６３，１５７	９９．７３	８４，１６０	０．０４	４３７，１００	０．２３	是
７	关于提请股东大会批准惠而浦（中国）投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	１８９，１６３，１５７	９９．７３	８４，１６０	０．０４	４３７，１００	０．２３	是
８	关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	１８９，１６３，１５７	９９．７３	８４，１６０	０．０４	４３７，１００	０．２３	是
９	关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订《存货买卖协议》的议案	１８９，１６３，１５７	９９．７３	２４６，８６０	０．１３	２７４，４００	０．１４	是
１０	关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及ＷＨＩＲＬＰＯＯＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ签订《避免同业竞争协议》的议案	１８９，１６３，１５７	９９．７３	８４，１６０	０．０４	４３７，１００	０．２３	是
１１	关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及ＷＨＩＲＬＰＯＯＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ签订《技术许可协议》的议案	１８９，１６３，１５７	９９．７３	８４，１６０	０．０４	４３７，１００	０．２３	是
１２	关于公司与ＷＨＩＲＬＰＯＯＬ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ，ＩＮＣ．签订《商标和商号许可协议》的议案	１８９，１６３，１５７	９９．７３	８４，１６０	０．０４	４３７，１００	０．２３	是
１３	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司２０１３年非公开发行Ａ股股票及其他与本次惠而浦（中国）投资有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案	１８９，１６３，１５７	９９．７３	８４，１６０	０．０４	４３７，１００	０．２３	是
１４	关于修改《公司章程》的议案	３４６，４０８，３５７	９９．８５	８４，１６０	０．０２	４３７，１００	０．１３	是
１５	关于《公司章程修正案（草案）》的议案	３４６，４０８，３５７	９９．８５	８４，１６０	０．０２	４３７，１００	０．１３	是

三洋电机株式会社及三洋电机（中国）有限公司作为本次会议的关联股东，对议案第１－１３项回避表决。

（三）本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１２人，出席１０人；公司在任监事４人，出席２人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。

二、议案审议情况：

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

出席会议的股东和代理人人数	６
其中：内资股股东人数	２
外资股股东人数	４
所持有表决权的股份总数（股）	３４４，０４２，８１１
其中：内资股股东持有股份总数	１７８，８５７，０００
外资股股东持有股份总数	１６５，１８５，８１１
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６４．５７
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	３３．５７
外资股股东持股占股份总数的比例	３１．００
通过网络投票出席会议的股东人数	８９
所持有表决权的股份数（股）	２，８８６，８０６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	０．５４

议案	议案内容	同意		反对		弃权		是否
序号		票数	比例	票数	比例	票数	比例	通过
１	关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案	１８９，３１９，１５７	９９．８１	８４，１６０	０．０４	２８１，１００	０．１５	是
２	关于惠而浦（中国）投资有限公司通过认购非公开发行Ａ股股票的方式对公司进行战略投资的议案	１８９，０３０，６５７	９９．６６	２１６，６６０	０．１１	４３７，１００	０．２３	是

上述第４项议案为逐项表决的议案，均已获得表决通过。

上述第１－１５项议案均为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三洋电机株式会社及三洋电机（中国）有限公司作为关联股东，回避了对上述第１项至第１３项议案的表决。该两位股东合计持有的１５７，２４５，２００股股份未计入参与第１项至第１３项议案表决的股份总数。

三、律师见证情况：

本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎、卢贤榕律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

２０１３－１１－２１