本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于２０１３年１１月２０日在公司南洋厅以现场表决方式召开。会议通知已于２０１３年１１月１５日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事１１名，实际参加表决董事１１名。１０名董事出席了会议，独立董事叶显根因出差未能亲自参加会议，委托独立董事郑峰代为表决。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议表决情况

　１．以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。

　董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，并授权董事长或其授权代表代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。公司股票停牌期间，将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估等，待具体方案确定后，公司将按照相关规定的要求编制发行股份购买资产预案（或报告书），并再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　三、备查文件

　１．经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议。

　浙江南洋科技股份有限公司董事会

　二○一三年十一月二十日