本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

本次股东大会召开时间为２０１３年１１月２０日上午１０：００，召开地点公司所在地北京市海淀区苏州街１８号院长远天地大厦Ｃ座２层会议室。

（二）出席会议的情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供２０１３年度审计服务及审计费用的议案	２１６，４８８，５４３	１００	０	０	０	０	通过
２	关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供２０１３年度内部控制审计服务及审计费用的议案	２１６，４８８，５４３	１００	０	０	０	０	通过
３	关于授权董事会处置凌宇分公司资产的议案	２１６，４８８，５４３	１００	０	０	０	０	通过
４	关于核销长期挂帐应付款项的议案	２１６，４８８，５４３	１００	０	０	０	０	通过
５	关于修改募集资金管理制度的议案	２１６，４８８，５４３	１００	０	０	０	０	通过

（三）本次股东大会的表决方式为现场投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长林玲女士主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况

公司在任董事９人，出席８人，董事赵颖文先生因工作原因未能参会；公司在任监事４人，出席３人，监事长杨崇艺先生因工作原因未能参会；董事会秘书桂红植先生和见证律师金进先生、张正先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	６
所持有表决权的股份总数	２１６，４８８，５４３
占公司有表决权股份总数的比例	３７．３８％

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市盈科律师事务所金进律师、张正律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”

四、上网公告附件

北京市盈科律师事务所出具的《法律意见书》。

中房置业股份有限公司董事会

２０１３年１１月２０日