本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”），上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称“上海宏三”），安徽宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“安徽宏三”），苏州宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“苏州宏三”），浙江宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“浙江宏三”）

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏图三胞担保４２５０万元，目前为其担保余额 ４８３５８万元（含本次）；为上海宏三担保５０００万元，目前为其担保余额２４０００万元（含本次）；为安徽宏三担保１５０００万元，目前为其担保余额１５０００万元（含本次）；为苏州宏三担保６０００万元，目前为其担保余额６０００万元（含本次）；为浙江宏三担保１５０００万元，目前为其担保余额１５０００万元（含本次）

　● 本次是否有反担保：浙江宏三对本公司担保提供了反担保

　● 对外担保逾期的累计数量：无

　公司董事会于２０１３年１１月８日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于２０１３年１１月２日以书面方式发出。会议应出席董事１１人，实际出席１１人。经审议，一致通过了以下议案：

　１、审议通过《关于为宏图三胞高科技术有限公司在中国银行的４２５０万元流动资金贷款提供担保的议案》；

　２、审议通过《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在杭州银行的敞口部分５０００万元提供担保的议案》；

　３、审议通过《关于为安徽宏图三胞科技发展有限公司在交通银行的１５０００万元综合授信提供担保的议案》；

　４、审议通过《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在中信银行的６０００万元综合授信提供担保的议案》；

　５、审议通过《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在中信银行的１２０００万元综合授信提供担保的议案》；

　６、审议通过《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行的敞口部分３０００万元提供担保的议案》。

　上述担保不需提交股东大会审议。

　一、担保情况概述

　１、本公司为宏图三胞在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行到期的人民币４２５０万元流动资金贷款继续提供担保，期限壹年。

　２、本公司为上海宏三在杭州银行股份有限公司上海分行到期的人民币１００００万元银行承兑汇票（５０％保证金）的敞口部分继续提供担保，实际担保责任为５０００万元，期限壹年。

　３、本公司为安徽宏三在交通银行股份有限公司安徽分行到期的综合授信人民币１５０００万元继续提供担保，期限壹年。

　４、本公司为苏州宏三在中信银行股份有限公司苏州分行到期的综合授信人民币６０００万元继续提供担保，期限壹年。

　５、本公司为浙江宏三在中信银行股份有限公司嘉兴分行到期的综合授信人民币１２０００万元继续提供担保，期限壹年。浙江宏三对本次担保提供了反担保。

　６、本公司为浙江宏三在交通银行股份有限公司杭州分行到期的人民币６０００万元银行承兑汇票（５０％保证金）的敞口部分提供担保，实际担保责任为３０００万元继续提供担保，期限壹年。浙江宏三对本次担保提供了反担保。

　二、担保对象简介

　１、宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路１０６号，注册资本１５４２３２．１６８８万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营

　和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）。

　本公司持有宏图三胞１００％的股权。

　截至２０１２年１２月３１日，宏图三胞经审计的总资产 ７５４３６６．５５万 元，净资产２３４９３２．３０万元，资产负债率６８．８５％；２０１２ 年１－１２月实现主营业务收入１０７０７９８．８３万元，净利润 ７９８１．８１万元。

　截至２０１３年９月３０日，宏图三胞未经审计的总资产８０２６６８．０９万元，净资产２４６９６７．０１万元，资产负债率６９．２３％；２０１３ 年１－９ 月实现主营业务收入９１１８０６．３２万元，净利润１２０３４．７１万元。

　２、上海宏三，注册地点为上海市肇嘉浜路９７９号，注册资本５０４００万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售，投资咨询，废旧物资回收（不含生产性废旧金属收购），通讯设备安装，其他居民服务，一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售。

　本公司全资子公司宏图三胞持有上海宏三１００％的股权。

　截至２０１２年１２月３１日，上海宏三经审计的总资产１８８６９２．１９万元，净资产６０３５５．４３万元，资产负债率６８．０１％；２０１２ 年１－１２ 月实现主营业务收入２３３９９９．２７万元，净利润２５５８．８５万元。

　截至２０１３年９月３０日，上海宏三未经审计的总资产１３６３４８．２５万元，净资产５５３４９．９４万元，资产负债率５９．４０％；２０１３ 年１－９ 月实现主营业务收入９４１５４．４１万元，净利润９１８．６０万元。

　３、安徽宏三，注册地点为合肥市蜀山区长江西路１８９ 号之心城购物中心４层２１号，注册资本１５０００ 万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术开发；计算机、打印机、网络设备、通信设备研究开发、制造、销售；计算机应用软件及系统集成；文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售，技术服务；电子计算机技术服务；电脑回收业务，代办中国电信股份有限公司委托的电信业务；家电回收业务，计算机及电子产品安装、维修服务。代办中国联合网络通信有限公司委托的联通业务。第一类医疗器械、不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械的销售。电子产品、安防产品的销售；家用电器的销售；其他日用百货的销售。

　本公司全资子公司宏图三胞持有安徽宏三１００％的股权。

　截至２０１２年１２月３１日，安徽宏三经审计的总资产５１４０２．９１万元，净资产１６５２５．９３万元，资产负债率６７．８５％；２０１２ 年１－１２ 月实现主营业务收入７５１７８．８１万元，净利润４５７．１２万元。

　截至２０１３年９月３０日，安徽宏三未经审计的总资产５５１６４．１６万元，净资产１７１１４．９８万元，资产负债率６８．９７％；２０１３ 年１－９月实现主营业务收入５３３７１．０５万元，净利润５８９．０６万元。

　４、苏州宏三，注册地点为苏州市阊胥路４１８ 号，注册资本２００００ 万元，法定代表人袁亚非。经营范围：从事电子、通信、计算机方面

　的高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；代办中国电信股份有限公司苏州分公司委托的电信业务；家电回收；家电销售；计算机及相关电子产品的安装、维修服务；电子产品、安防产品、家用电器及其他日用百货的销售；零售：第一类医疗器械、第二类医疗器械（非前置许可类）。

　本公司全资子公司宏图三胞的全资子公司上海宏三持有苏州宏三１００％的股权。

　截至２０１２年１２月３１日，苏州宏三经审计的总资产８９４５３．７３万元，净资产２６３１４．７７万元，资产负债率７０．５８％；２０１２ 年１－１２ 月实现主营业务收入１０８１５７．４万元，净利润１３１５．９５万元。

　截至２０１３年９月３０日，苏州宏三未经审计的总资产８７３９８．９８万元，净资产２７３６０．１７万元，资产负债率６８．６９％；２０１３ 年１－９ 月实现主营业务收入６２６９４．２６万元，净利润１０４５．４０万元。

　５、浙江宏三，注册地点为浙江省杭州市文三路３９８号东信大厦２幢２楼，注册资本３７５９８．６２万元，法定代表人袁亚非。经营范围：电子通讯、计算机的高新技术开发；计算机、打印机、网络设备、通讯设备、计算机应用软件及系统集成、文教用品、办公用品、仪器仪表的销售；电子网络工程设计、安装；投资咨询，电子计算机技术服务，再生资源回收，计算机及相关电子产品的安装、维修服务。

　本公司持有浙江宏三９１．８２％的股权。

　截至２０１２年１２月３１日，浙江宏三经审计的总资产１２５６７４．３０万元，净资产５９２８５．８７万元，资产负债率５２．８２％；２０１２ 年１－１２ 月实现主营业务收入２４６７００．０８万元，净利润７２８２．７４万元。

　截至２０１３年９月３０日，浙江宏三未经审计的总资产１３３７６９．７８万元，净资产６２６１８．０５万元，资产负债率５３．１８％；２０１３ 年１－９ 月实现主营业务收入１７３３１８．８２万元，净利润３３３２．１８万元。

　三、担保协议的主要内容：

　上述所列担保事项经公司董事会审议通过之日起生效，担保方式为连带责任担保，期限一年。本次浙江宏三以其拥有的全部资产向本公司承担赔偿责任。

　四、董事会意见

　本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象浙江宏三为本公司提供了反担保，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额１３０００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为２．３１％；公司对控股子公司担保总额为１３０１５０万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为２３．１６％。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二〇一三年十一月九日