本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年 １１月８日在美盛文化创意股份有限公司会议室以现场会议的方式召开。出席或委托代理人出席会议的股东共计３人，代表公司股份６１９５００００股，占公司股份总数的６６．２６％。

　本次会议由公司董事会召集，董事长赵小强先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　会议审议并形成如下决议：

　一、审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》；

　表决结果：同意６１９５００００股，占出席会议的股东所持表决权的１００％；

　反对０股，占出席会议的股东所持表决权的０％；

　弃权０股，占出席会议的股东所持表决权的０％。

　广东华商律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　特此公告。

　美盛文化创意股份有限公司董事会

　２０１３年１１月８日