２０１３年１０月２４日，泰复实业股份有限公司（以下简称：公司）与青岛朗威投资控股集团有限公司、青岛德弘盈海投资有限公司、中土矿业投资集团有限公司和济南永续创业投资有限公司在山东省济南市签订了《鲁地矿业股权投资基金管理有限公司发起协议》，拟在深圳前海（暂定）设立鲁地矿业股权投资基金管理有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本人民币５，０００万元，其中公司投资３，０００万元，占其６０％股份，其他各方各出资人民币５００万元，各占１０％股份。

　公司于２０１３年１０月２４日召开第七届董事会２０１３年第六次临时会议，审议并通过了《关于公司发起设立基金管理公司并签署相关协议的议案》，独立董事发表了独立意见。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，基金管理公司成立后将成为公司的控股子公司。

　以上具体内容详见公司于２０１３年１０月２４日在中国证监会指定信息披露网站和《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《第七届董事会２０１３年第六次临时会议决议公告》（公告编号２０１３－０５４）和《关于出资设立鲁地矿业股权投资基金管理有限公司的公告》（公告编号２０１３－０５５）。

　以上事项自公司第七届董事会２０１３年第六次临时会议审议通过后开始实施，目前基金管理公司在深圳市市场监督管理局完成工商登记并取得《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：

　１、注册号：４４０３０１１０８２７１０４０

　２、名称：深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司

　３、住所：深圳市前海深港合作区前港１路鲤鱼门街１号前海深港合作区管理局综合办公楼Ａ栋２０１室

　４、法定代表人姓名：胡向东

　５、注册资本：５千万 人民币

　６、实收资本：５千万 人民币

　７、公司类型：有限责任公司

　８、经营范围：受托管理股权投资基金；受托资产管理；投资咨询；投资顾问；投资兴办实业（具体项目另行申报）

　特此公告。

　泰复实业股份有限公司

　董事会

　２０１３年１１月８日