本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于２０１３年１１月８日以通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议。本次会议由公司董事长曹修运先生召集，应参会董事１４名，实际参会董事１４名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决，形成以下决议。

　一、审议通过关于改聘公司总经理的议案

　由于公司控制人湖南有色金属控股集团公司调整了管控模式，经公司董事长提议：聘任黄忠民先生为新任总经理，并解聘李雄姿先生现任总经理职务。

　１４票赞成， ０票反对， ０票弃权。

　二、审议通过关于调整公司经理层的议案

　由于公司控制人湖南有色金属控股集团公司调整了管控模式，经公司总经理提名，增聘：王辉先生为公司副总经理、唐明成先生为公司副总经理兼总法律顾问、李雄姿先生为公司副总经理、刘文德先生为公司副总经理兼总工程师、刘朗明先生为公司副总经理。

　１４票赞成， ０票反对， ０票弃权。

　株洲冶炼集团股份有限公司董事会

　２０１３年１１月８日